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又爆投资移民诈欺上百人被骗5千万

收钱不动工返还投资额在在引人疑窦 证管会警告自称投资无风险特别要小心

2017/04/20   维加斯新闻报
文:罗越

    △看到媒体又在报导美国投资移民再度爆发诈骗案，老李心中有些难过，因为稍有不慎，那群受害人中，就会出现他的名字! 尽管50万美金不会让老李倾家荡产，但是也能让自己元气大伤，看到曾介绍自己这个案子的老张被骗之后那种郁闷及自责，就别说有多憋屈了!
   仔细看看，被查获的是洛杉矶的一家华人移民事务所——“加州投资移民基金”（Californian Investment Immigration Fund）。联邦机关的搜查令称，“加州投资移民基金”以EB-5投资移民的名义向超过100人收取逾5000万美元现金，然后以投资办绿卡为名目进行诈骗。
   三名嫌疑人之一的陈女收取的5000万美元投资款并没有真正用作投资用途。尽管她购买了三块土地并表示计画开发，但实际上在这些土地上并没有动工的迹象，反而是用这些钱中饱私囊。

蛛丝马迹 指向诈骗

   陈女名下有3处房产和2处地产，其中一处位于阿凯迪亚（Arcadia），房产市值约320万美元，这其中的120万就来自她收取的投资款。此外，她还用投资款购买了一辆2015年的保时捷SUV。
  老李想想自己的辛苦钱险些成了他人奢华的资本，不由得生气起来，也庆幸自己没有轻举妄动! 虽然对于能够保证零风险、保证获利，甚至定期返还投资额，都非常诱人，但是自己做生意多年，想想那有可能有投资美风险呢? 这样的说词反而让老李犹豫，而逃过了一劫!
  其实真正追究起来，这个被揭发的骗案，早已露出了蛛丝马迹，首先公司将投资款中的30万美元或50万美元返还给投资人，因此收取的5000万美元中已经有1000万美元被返还，这样的做法直接违反美国移民法，因为如果投资款已经撤出，如何证明投资所在而申请几年后的正式绿卡？其次，在收到50万美元返还款的投资人中竟然有中国正在通缉的要犯，包括前湖北省武汉市发改委主任徐进和前中国人保湖北分公司副处长刘芳，这些人是不符合美国移民条件的。

投资无风险? 特别提防
 
   涉案的项目根本没有动工，也是一个很明确的指标，正常地产投资为免资金拖欠积压，增加资金成本，在动工兴建上不会无限期的拖延。而项目商只是拿了投资人的钱，过段时间又返还部分给投资人，这不是投资，而算是一种借贷。投资必然是在投资项目完成，进行营运后，出现营利才有可能分红得利，这么快就得到反馈，还保证拿到绿卡? 这也太小看美国移民系统的防治功能了!
    美国证券交易委员会也在官方网站上发布中文和英文公告，警告投资人参与移民投资想目一定要仔细甄别。公告建议对投资项目寻求独立验证，确保投资声明的真实性。而这项验证，当然是第三方认证，面对几十万的投资，花个一两万找个律师、会计师，对于全案进行调查评估，会是一个好办法!
  公告特别列出一些可疑项目的特征，希望投资人遇到保证投资回报、投资无风险或过于稳定的高回报项目，一定更要保持警惕! 因为通过EB-5进行的投资项目一定有投资风险。另外，未经注册立案的投资项目、未经许可的销售商以及由相同个人经营的多层级公司，都应该引起投资人警觉。

移民局批准 不保证成功
 
    区域中心虽然都是经过美国移民局批准成立的，相当于合法成立的公司。但是移民局的审核对区域中心管理人的专业技能、资金实力或资历没有任何严格要求，因此区域中心管理人的投资管理能力无从鉴别。必须投资人自行评估，这也是造成部分EB-5投资款有去无回的原因。
  此外，按照目前EB-5的审理进度，从递交文件到拿到永久绿卡，顺利的情况下也需要4-6年左右。这期间从移民政策到项目营运本身，都存在风险，申请人要有心理准备，对那些声称能够快速拿到绿卡的宣传也要保有警惕。
    老李侥幸没有卷入这次诈骗成为受害人，但是他也充分了解到，移民法律是个相当专业的问题，中间有许多要注意的细节，需要咨询及聘请一个熟悉法律的专业团队在后面指导支持，让专业律师在法律范围内，审时度势，提供协助，才是最大的保障，拉斯维加斯的陈冠英律师事务所，办了二十多年的移民业务，堪称个中翘楚，打个电话702-638-8886，702-308-4915，微信号“EricChenLaw”，就是搞清楚一切问题最简单的方法了!