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两中国公民遭FBI指控非法经营汇款 被通缉

2022/01/15   维加斯新闻报

         （洛杉矶综合报导）联邦调查局（FBI）日前指控两名中国公民在南加州经营非法汇款业务，该等嫌犯目前去向不明，已被正式通缉中。
     据加州中区检察官办公室发布的通缉资料显示，来自西柯维纳市(West Covina)32岁王殿伟(Dianwei Wang，音译)和36岁的宋志立(Zhili Ethan Song，音译) 被控共谋经营无照非法汇款业务、妨碍司法公正和干扰证人。
    加州中区检察官办公室称，目前王和宋下落不明，他们被视为逃犯。检察官表示，两人经营非法地下银行网络，将资金从中国转移至美国。
    起诉书中指出，王和宋告诉客户将钱存入他们可控制的中国银行账户，然后他们再将等额的美元存入客户开设的美国银行账户，但需要扣除费用。
    起诉书显示，2017年4月到2017年12月期间，两人从中国转移或试图转移约两百万元至美国，为了履行协议，王和宋还设局诈骗，作为存入美国账户的资金来源。
    起诉书称，他们在约会网站或社交媒体平台上创建虚假账户，以诱骗受害者上当向他们汇款或发送支票，其中多为老年人。据指出，这些骗局在2017年的六个月内净赚近110万美元。
    检察官表示，王和宋还被指控在2017年底对联邦调查局人员撒谎，另外，两人被指控串谋妨碍司法公正，他们要求另一名中国籍女子向联邦调查局谎称电汇是为了共同买房子所用。
    检方已从第三方的账户中扣押超过45万美元。
    联邦调查局先前从王、宋和其他中国公民所控制的账户中查获约190万美元。其中37万6000美元已被没收，当局打算没收剩余的钱。
    检察官强调，阴谋经营无照汇款业务最高可判处五年监禁，妨碍司法公正和篡改证人指控则每项最高则可判处20年徒刑。
    联调局呼吁任何知道王或宋下落者请致电当地联邦调查局办公室，或者通报就近美国大使馆或领事馆，FBI洛杉矶办事处电话：(310)477-6565。

经营非法汇款业务的中国公民宋志立(左)和王殿伟(右)。