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加密货币圈首富华裔赵长鹏认罪 被罚43亿美元

2023/11/22   维加斯新闻报

       （综合报导）全球最大加密货币交易平台币安（Binance）遭受重挫，公司与联邦检控部门达成协议，创办人兼行政总裁赵长鹏承认洗钱的刑事罪名，并宣布辞去职务，公司则支付43亿美元罚款，换取当局停止调查，以及允许平台继续营运。
    据美联社及《纽约时报》报导，根据认罪协议，币安21日与司法部、财政部和商品期货交易委员会（CFTC）达成和解，赵长鹏本人以及公司代表，同日也在西雅图联邦法院认罪，其中赵长鹏承认洗钱，个人罚款5000万美元并辞任行政总裁。司法部官员表示，他认罪后面临最高18个月监禁，但检方保留要求更严厉处分的权利，案件预定明年2月23日宣判，不排除判刑聆讯还会推迟。
    至于币安公司方面，平台也承认违反《银行保密法》以及违反制裁规定，同意向政府支付43亿美元罚款和赔偿。此外政府将任命一名监察员，未来3年将监控币安的业务，赵长鹏也不得参与公司营运或管理。
    币安在声明中表示，公司在迅速发展的过程中作出「错误决定」，经过这次认罪协议，承认对刑事违规行为负有责任。经过这次安排后，公司的全球区域市场主管Richard Teng将接任行政总裁，赵长鹏仍将就「业务历史提供咨询」。
    案情显示，赵长鹏2017年创立币安后，公司翌年资金已超过数百万美元，但却没有设立任何程序，杜绝洗钱、违反制裁等不法行为，以至于2018年1月至2022年5月期间，币安单是涉及伊朗的交易就达8.99亿美元，此外古巴、叙利亚等地客户虽然受到美国制裁，但都能在平台开户。
    这次达成认罪协议后，司法部长加兰及财政部长耶伦21日共同出席记者会。加兰批评赵长鹏和币安其他高层为求获利，蓄意且有计划地违背美国法律。耶伦则说，币安任由不法分子在平台交易，间接助长贩毒、儿童性侵、恐怖主义等活动，公司也未就这些可疑交易提交报告。据悉，币安的违法交易超过150万宗，部分涉及不同恐怖组织，包括哈马斯分支机构「卡萨姆旅」、巴勒斯坦「伊斯兰圣战组织」以及「基地」等等。
    46岁的赵长鹏身为加密货币圈首富，在社交平台X上拥有超过850万粉丝。在这次案件中，赵长鹏的律师巴特利特表示，赵长鹏目前居住的阿联酋与美国没有引渡协议，当事人在当地已婚并育有孩子，但仍愿返回美国自首，可见态度诚恳。赵长鹏则说，希望承担责任后「结束我生命中的这一章」。
    这次认罪协议并不包括美国证券交易委员会（SEC），委员会已于6月起诉币安和赵长鹏13项罪名，包括欺诈交易、利益冲突、蓄意规避法律等。单论和解罚款规模的话，币安这次案件接近2020年的高盛案。当年高盛为了解决海外贿赂指控，向美国和其他国家执法部门支付约50亿美元，不过这方面纪录仍由法国巴黎银行保持，银行2014年因违反美国制裁规定，需支付89亿美元。

币安（Binance）创办人兼行政总裁赵长鹏