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（综合报导）联邦司法部表示，25日（周二）3名嫌犯因涉嫌利用空壳公司洗钱“杀猪盘”投资骗局中骗取1300多万美元而被捕，其中包括2名中国公民。
联邦司法部在一份新闻稿中称，24岁的李明志（又名“林正”）（音译，Mingzhi Li, “Zheng Lin”）和23岁的贾泽月（又名“刘娇娇”）（音译，Zeyue Jia, “Jiao Jiao Liu）均来自洛杉矶市中心；55 岁的石军（音译，Jun Shi）来自圣盖博，他们于周二下午首次在圣塔安娜联邦地方法院出庭。
联邦存款保险公司称，这种骗局的骗子会瞄准受害者，“逐渐诱骗受害者向看似可靠的投资专案投入越来越多的资金，通常是加密货币，然后骗子会带着这些钱消失”。
在本案中，石军被指控于2022年成立了Magic Location Trading LLC 和Stone Water Trading LLC 公司，作为“为代表第3方客户向其他实体汇款而成立的货币服务企业”，尽管检察官表示，这些公司从未根据联邦法律的要求在金融犯罪执法网路或加州注册。
检察官表示，李和贾设立的银行帐户通过数十笔电汇“从投资欺诈受害者那里收到资金”，其中超过760万美元汇给了Stone Water，540万美元汇给了Magic Trading。
检察官表示，3人随后将钱转移到其他帐户或海外，将其发送给个人或用于个人开支，尽管受害者可以在网路或移动应用程式上看到他们对“黄金合约等商品或比特币等虚拟货币”的虚假投资。
新闻稿称：“一旦资金被发送到诈骗者控制的帐户，所谓的投资平台通常会虚假显示所谓的投资的重大收益，从而诱导受害者发送更多资金进行额外投资。”然而，这些钱已经不见了。
美国司法部举了一个例子，一名来自明尼苏达州的72岁男子“投资”了一个名为Enkuu的数字平台，向 Stone Water发送了7.5万美元，并于次月向Magic Trading发送了25万美元。
检察官说，“他后来无法从「Enkuu」提取任何资金。”
李和贾都是中国公民，他们持学生签证来到美国，但签证现已过期，他们已被监禁，不得保释。石以2万美元的保释金获释。
两人都面临经营无牌汇款业务的指控，最高可判处5年联邦监禁。
提审定于3月17日进行。
嫌犯李明志和贾泽月（右）。
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