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跨国骗局 杀猪盘洗钱7300万美元 2中国公民被捕

司法部跨国合作抓人 加密货币投资诈骗 隐藏网路被揪出

2025/02/25   维加斯新闻报

      （综合报导）联邦司法部17日证实，两名中国公民涉嫌主导7300万美元「杀猪盘」(pig butchering)洗钱计画，遭到检调逮捕，被控犯下洗钱与加密货币投资诈骗等罪名。
    根据路透报导，加密货币洗钱诈骗集团主谋是来自中国并拥有圣基茨和尼维斯(St. Kitts and Nevis)双重国籍的41岁男子李戴伦(Daren Li，音译)，上个月12日在亚特兰大(Atlanta)国际机场遭到逮捕，随后被移送至加州中部。
    另一名主谋是现居加州洛杉矶县天普市(Temple City)38岁男子张义成(Yicheng Zhang，音译)已于16日在洛杉矶落网。
    报导指出，两名被告共谋主导名为「杀猪盘」的加密货币投资骗局，以多个空壳公司名义在美国开设银行帐户，诱骗受害者通过网路将金钱导入指定帐户，再将到手的资金转移海外巴哈马(Bahamas)的Deltec银行，其中一个帐户就是由李戴伦负责管理，并将骗取逾7300万美元资金转换成加密货币，其中一个加密货币钱包还收到超过3亿4100万元的泰达币(USDT)。
    司法部表示，被逮捕的两名中国人将被害者的金钱转换成包括泰达币(USDT)在内的虚拟货币，企图逃避警方的追查。
    联邦司法部副部长丽莎•摩纳哥(Lisa Monaco)表示：「加密货币投资诈骗利用虚拟货币以及网路无国界的特性欺诈受害者，虽然加密货币市场欺诈手法有各种形式，并隐藏在许多遥远地区，但主谋仍无法逃离法律制裁。」并补充道：「两名被告被控主导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计画，金额至少7300万美元，拜国际与合作伙伴的协助，我们采取逮捕行动，已实现司法部持续打击网路犯罪集团，阻止金融市场欺骗的承诺。」
    特勤局指出：去年杀猪盘诈骗超过11亿美元。
    杀猪盘的特性是没有地域的限制，只要有电话和网路，就可以「行骗天下」，国人受骗的人数急剧增加当中。
    美国特勤局(U.S.Secret Service)调查助理主任兰伯特(Brian Lambert)指出：「杀猪盘金融诈骗对美国金融业带来明显且严重的威胁，造成无数国人成为这种掠夺性诈骗犯罪的受害人。」他补充道：「2023年特勤局与合作伙伴追查金额超过11亿美元金融诈欺案件，今年预计金额还会超过，特别感谢干员、支援组织与检方的共同合作，为此案执法作出卓越贡献。」
    报导指出，两名被告被控共谋洗钱与六项国际洗钱罪，一旦罪名成立，每项罪名将面临最高20年徒刑。