新闻网  |  新闻报  |  黄页
Simplified Chinese
logo
陈冠英律师事务所
许晋煌律师, Michael Hua Injury Law, 车祸 受伤 死亡 Car Crashes Injury Death 王欣律师, Wang Xin, 移民 人身伤害 邱乐立律师, Larry Chiu Hill, 刑事, 家庭暴力, 醉酒驾车伤人, 毒品, 赌场欠债 恒兴地产, InvestPro Realty, 土地开发 商业住宅 餐饮酒店 租售管理 刘平, David Liu, 新世代地产 New Era Realty 鹏翔律师楼, PT Law, 车祸 移民 离婚 人体受伤诉讼 商业纠纷 移民法

主页 > 新闻 > 城市新闻

阅读量: 45,312

两中国公民遭FBI指控非法经营汇款 被通缉

2022/01/15   维加斯新闻报

         (洛杉矶综合报导)联邦调查局(FBI)日前指控两名中国公民在南加州经营非法汇款业务,该等嫌犯目前去向不明,已被正式通缉中。
     据加州中区检察官办公室发布的通缉资料显示,来自西柯维纳市(West Covina)32岁王殿伟(Dianwei Wang,音译)和36岁的宋志立(Zhili Ethan Song,音译) 被控共谋经营无照非法汇款业务、妨碍司法公正和干扰证人。
    加州中区检察官办公室称,目前王和宋下落不明,他们被视为逃犯。检察官表示,两人经营非法地下银行网络,将资金从中国转移至美国。
    起诉书中指出,王和宋告诉客户将钱存入他们可控制的中国银行账户,然后他们再将等额的美元存入客户开设的美国银行账户,但需要扣除费用。
    起诉书显示,2017年4月到2017年12月期间,两人从中国转移或试图转移约两百万元至美国,为了履行协议,王和宋还设局诈骗,作为存入美国账户的资金来源。
    起诉书称,他们在约会网站或社交媒体平台上创建虚假账户,以诱骗受害者上当向他们汇款或发送支票,其中多为老年人。据指出,这些骗局在2017年的六个月内净赚近110万美元。
    检察官表示,王和宋还被指控在2017年底对联邦调查局人员撒谎,另外,两人被指控串谋妨碍司法公正,他们要求另一名中国籍女子向联邦调查局谎称电汇是为了共同买房子所用。
    检方已从第三方的账户中扣押超过45万美元。
    联邦调查局先前从王、宋和其他中国公民所控制的账户中查获约190万美元。其中37万6000美元已被没收,当局打算没收剩余的钱。
    检察官强调,阴谋经营无照汇款业务最高可判处五年监禁,妨碍司法公正和篡改证人指控则每项最高则可判处20年徒刑。
    联调局呼吁任何知道王或宋下落者请致电当地联邦调查局办公室,或者通报就近美国大使馆或领事馆,FBI洛杉矶办事处电话:(310)477-6565。

两中国公民遭FBI指控非法经营汇款 被通缉
经营非法汇款业务的中国公民宋志立(左)和王殿伟(右)。


推荐阅读

优胜美地壮观天然火瀑 18日起接受游客预约

自11月18日起,游客可以开始预订前往优胜美地国家公园(Yosemite National Park)欣赏天然火瀑(Fi

带大肠杆菌致18州39病1死 加州农场袋装胡萝卜召回

美国西南航空客机达拉斯起飞前遭枪击 未传伤亡

前重量级拳王泰森重返擂台 不敌相差31岁网红拳击手

薄熙来儿子薄瓜瓜赴台 将娶罗东博爱医院第3代千金

新光海鲜
李梅, Nancy Li, Las Vegas Realtor 徐豫蓉, Diana Xu, State Farm  刘蕴琦, Rain Liu, 新世代地产 New Era Realty 李昭夏, Jenny Li, 拉斯维加斯商业房地产经纪 王裕郡, Eugene Wang, 拉斯维加斯著名华人房产经纪 王裕郡 无限地产, Cayden Ni, 小倪同学, 资深地产经纪, 高价现金收房, 快速过户, 特别贷款协助 姜连盛地, David Jiang, 拉斯维加斯地产经纪 爱家窗帘, iHome, 布帘 卷帘 斑马帘 百叶窗 蜂巢帘 防爆防晒玻璃膜 防晒纱窗 UPS Chinatown, Apply China Visa, Low Cost Mailing from Las Vegas to China, Passport, ID and China Visa photos, Notary Services 魏湘梅, POA Commercial, 美国地产国际投资集团 文道律师事务所, Wendot Law Group, 车祸 刑事辩护 移民 民事 林孟儒律师, Lin Law Group,  蔡晓薇律师, JTL,  陈氏注册会计师, Chen Accounting , Chen Accounting Group - Michelle Chen CPA 长友保险, Service Plus Insurance,  人人保险, Family Trust Insurance,

拉斯维加 斯诚信空调 安装维修 Chinese Magazine 99 Ranch Market Royal Business Bank American First National Bank cathay bank east west bank world Chinese Media Nan Hua Time China News 山河服务站 Mountain River Service Station CNA taiwan post LVYP

© 维加斯新闻网和维加斯新闻报版权所有,转载必究 隐私权政策
All Rights Reserved. ©2018 lvcnn.com Software ©2018 Las Vegas Chinese News Network Corp.

fackbook logo twitter logo google logo Youtube logo Wei Bo Logo Wei Bo Logo Youku logo QQ Video logo