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诈骗疫情纾困金1800万 洛杉矶一家3人欧洲落网

2022/02/24   维加斯新闻报

         （综合报导）《洛杉矶时报》报导，根据执法机关内部消息，犯下重大COVID-19纾困金诈骗案逃离美国的洛杉矶一对夫妻及其家族成员共3人，已经在欧洲巴尔干半岛国家蒙特内哥罗落网。
    美国司法部发言人欧克斯曼（Nicole Navas Oxman）表示，联邦执法机关正在寻求引渡洛杉矶塔扎纳（Tarzana）居民艾瓦齐安（Richard Ayvazyan）、他的妻子特拉贝莲（Marietta Terabelian）和他的弟媳达蒂安（Tamara Dadyan）。
    43岁的艾瓦齐安和37岁的特拉贝莲在6月诈骗案定罪，于8月挣脱电子监控手环后人间蒸发。
    艾瓦齐安在缺席审判中，以诈骗集团主谋角色被判刑17年，他们涉嫌以疫情期间停业的小型企业身份，骗取1800万美元紧急纾困贷款。他的妻子被判刑6年。
    美国区域法官威尔森（Stephen V. Wilson）下令艾瓦齐安的弟媳达蒂安在30天内自首，但她在1月28日失去音讯。联邦检察官反对法官决定，认为她不可信任。她被判处10年10个月有期徒刑。
    《NBC News》周三率先报导3人在欧洲落网的消息。犯罪集团共8人被判有罪。
    检察官表示，此家族诈骗集团在疫情最初封城期间，提出151项诈骗贷款申请，谎称要维持小型企业不破产。他们成立假公司取得大额贷款，向申请单位提供假薪资单和伪造的报税单。为了替公司开立银行帐户，他们利用窃取的身份证明。
    检方说，他们奢侈花用诈骗得来的金钱。2020年6月，艾瓦齐安和特拉贝莲用64万纾困贷款在塔扎纳购入325万美元地中海式别墅豪宅。
    联邦官员在2020年11月突袭占地2.6英亩豪宅时，交保获释的特拉贝莲从后门溜走，将一个杂货店塑胶袋丢进树丛。警方找到塑胶袋，发现45万美元现金散落草坪。
    陪审团裁定政府可以没收利用纾困金购买的房产、现金、金币、钻石耳环、手表和其他财产，其中包括价值3.5万美元的劳力士手表。
    根据简讯，达蒂安和艾瓦齐安讨论如何制造假薪资报告，假造雇主身份号码，借此获得政府贷款。
    突袭达蒂安和丈夫住家时，FBI探员发现假造的身份文件、信用卡、诈骗贷款申请人的支票簿等。
    达蒂安在6月认罪，承认重大身份窃取罪、共谋汇款诈欺罪及银行诈骗，以及共谋洗钱罪。她说她的丈夫和丈夫的哥哥是共同犯罪者。她的丈夫阿尔图（Artur Ayvazyan）在法庭审判时，说她必须为诈骗负责。阿尔图认罪后被判5年徒刑。