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涉洗钱逾百万美元 墨西哥前总统恐面临起诉

2022/08/03   维加斯新闻报

       （综合报导）墨西哥检察总长办公室今天宣布，前总统潘尼亚尼托（Enrique Pena Nieto）涉嫌不当得利与洗钱，已针对指控展开调查，「有可能于未来几个月起诉」。
    法新社报导，近一个月前，墨国财政部财富情报组（Financial Intelligence Unit）透露，潘尼亚尼托正面临一项涉及100多万美元的国际汇款调查。
    目前旅居西班牙马德里的潘尼亚尼托于2012年至2018年担任总统，他否认涉及任何不法情事。
    根据检察总长办公室声明，其中部分指控牵涉到西班牙建设公司OHL，但未提供其他细节。声明指出：「相关调查进展有可能于未来几个月展开起诉。」
    财富情报组组长葛梅兹（Pablo Gomez）上月告诉记者，潘尼亚尼托收到墨西哥一位亲戚一笔大约125万美元的汇款，由于是现金转帐且资金来源不明，已展开审查。
    葛梅兹并说，潘尼亚尼托还被认为与两家公司关系匪浅，这两家公司在其任内与政府签订了利润丰厚的合约。