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维加斯赛车手遭控大流行贷款洗钱

以员工为幌子6企业各获15 万贷款 没有商业活动一年收入竟超过30 万美元

2023/09/12   维加斯新闻报
记者方明诚/综合报导

    一名拉斯维加斯赛车手去年成为雇凶谋杀案的目标，近日却因涉嫌盗窃超过100 万美元与新冠病毒相关的政府贷款，而面临盗窃和洗钱指控。
    据警方文件称，在拉斯维加斯制造和维修赛车并参加比赛的杰弗里·希尔德迈尔(Jeffrey Schildmeyer)在上周三遭到大都会警局的逮捕，正面临盗窃、洗钱和伪证罪的指控。
    文件称，2022 年 1 月，警方接到报警，称嫌犯所在的赛车场发生了一起使用致命武器的抢劫案。 期间，希尔德迈尔向警方提供了他的电话号码和家庭住址。在调查这起抢劫电话时，一名金融情报分析师注意到有五家企业与希尔德迈尔的家庭住址有关。
    警方表示，所有五家企业“均于 2020 年 8 月和 9 月根据经济伤害灾难贷款计划从小企业管理局获得了 15 万美元的贷款”。
    联邦贷款计划“旨在为因冠状病毒大流行而暂时遭受收入损失的企业提供经济救济”。
    警方在法庭文件中写道：“对这些业务的初步审查显示，这些不存在面向公众和互联网的足迹。因此，对其业务真实性的怀疑受到质疑，因为大多数企业通常出于销售和营销目的而有面向公众或互联网的足迹。”
    警方文件称，调查人员获悉，嫌犯据称以 9 个企业名称提出了 9 份贷款申请。 每份申请都包含嫌犯的姓名、电话号码和家庭住址以及其他可识别信息。
    文件称，贷款文件披露了侦探发现的五笔贷款，以及另外四项业务的资金。虽然警方提到了九项贷款申请，但与嫌犯相关的指控集中在六家企业上。警方称，每家企业都以拥有 1 到 10 名员工为幌子，获得了 15 万美元的贷款。
    警方表示，所有六家企业“都是在贷款申请日期后一个月内组建或注册的”。 警方表示，似乎没有一家公司“有任何与之相关的业务或商业活动，但每家企业在 2020 年 1 月 31 日之前的 12 个月内的总收入超过 30 万美元”。后来发现嫌犯 的 5 个银行账户都是在同一天开设的，而且“每笔贷款申请都在网上提出之前不到 24 小时”，还发现其中 5 项申请都是在 18 分钟内开始的。”警方表示。
    文件称，警方指控希尔德迈尔洗钱，在六家申请企业和第七家公司之间转移了贷款资金。警方称 他总共获得了超过 90 万美元旨在帮助在疫情期间陷入困境企业的政府资金。
嫌犯目前已交了保释金，预计于 10 月份重返法庭受审。

希尔德迈尔涉及多项与大流行贷款计划相关罪名的指控。