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香港侦破特大洗钱案 金额高达140亿港元

2024/02/17   维加斯新闻报

       （综合报导）香港海关16日召开记者会宣布，侦破香港历来最大起洗黑钱案件，涉款约140亿（港元，下同），7人被捕。洗黑钱集团在香港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，其中一个银行户口单日入帐超过一亿元，一次过汇款最高金额约4800万元。
    据报导，被捕7人包括5男2女（23至74岁），其中34岁非华裔男子为集团主脑，以独资经营公司作为核心，利用妻子、父亲及胞弟名下8间出入口贸易公司及11个银行户口，所有公司均以红磡一个商业单位作为登记地址。
    报导称，2021年，该集团透过保险经纪作为中间人，招揽三名香港男子开设空壳公司及银行户口，然后交由集团操控变成傀儡户口，海关调查得悉，主要用作清洗黑钱涉及12个银行户口。
    报导表示，1月30日香港海关财富调查科展开代号「拂晓」行动，突击搜查红磡、何文田及九龙城7个住宅单位及4个商业单位，拘捕7人，冻结1.65亿元资金，洗黑钱集团报称从事电子产品生意往东南亚及印度等地方，成立大量空壳公司及傀儡银行户口，以跨国贸易名义向海外国家出售钻石及电子产品。
    报导称，该集团所属的银行户口频繁转帐约两万起，虚报贸易纪录及夸大出口贸易额，从而转帐大量海外资金来香港清洗，虽然该集团查到数以十亿计的户口交易，但只有9千万元报关纪录。
    涉案集团多间公司表面上没有业务关联，但各自利用银行户口进行频繁资金转移，2021至2023年五间香港银行户口清洗黑钱达79亿元，其中一个户口曾经单日入帐超过一亿元，单次最高金额约4800万元，而且出入帐之频繁极度罕见，一个户口单日可以50次，多个户口涉及清洗黑钱140亿元。
    报导称，香港海关主动联络海外执法部门，得悉涉案集团以国际贸易形式出口电子器材、钻石、宝石、成衣及贵金属。而其中29亿资金来源自印度手机应用程式诈骗集团，两间印度珠宝公司涉嫌透过虚假宝石贸易，将犯罪得益转移出国，正被印度当局调查。

香港海关16日举行新闻发布会，讲述一个代号为「拂晓」的执法行动，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元黑钱的大型跨国洗钱集团。