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越南女首富张美兰诈贷440亿美元 3大罪判死

2024/04/11   维加斯新闻报

        (综合报导)从市场摊贩起家的越南女首富地产商万盛发集团创办人张美兰,2022年10月因违法诈贷遭到逮捕,全案今年3月5日在胡志明市开审。这是越南史上金额最大的贪腐案件之一,张美兰与同伙以11年时间海捞440亿美元,她在自家地下室藏了超多现金,价值逾40亿美元。胡志明市人民法院周四(11日)宣判,67岁的张美兰遭判死刑。
    据《越南快讯》、英国广播公司报导,这是越南有史以来最受瞩目的世纪大审。张美兰(Truong My Lan)在2012年至2022年违法控制西贡商业银行,利用好几千家空壳公司诈贷440亿美元定罪,检方求处死刑,法官同意检察官提出的3大罪名,包括违反银行法规、贪污、行贿,法官判处张美兰死罪。检方说,其中270亿美元恐怕无法追讨。
    越南这两年强力肃贪,政界已有多人落马。作风保守的越共政府一反常态详细披露张美兰案,法院传唤多达2700人作证,承办检察官10人、律师约200人,证物104箱总重6吨,被告除了张美兰还有85人,路透社引述地方媒体报导,其余被告遭判缓刑3年至无期徒刑不等。长期观察越南局势的美国国务院退休官员卜道维(David Brown)说,越南进入共产主义时代以来从未有过如此法庭大秀,规模前所未见。
    张美兰与辩护律师声称,张美兰在西贡商银没有任何职务,并无贪污情事,但未获审理法官采信。法官认为,张美兰透过不同人士持有西贡商银股份高达91.5%,等同实际上的拥有人,拥有最大权力,对于信贷审批、派任重要高阶主管与薪酬均有最终决定权,牢牢掌控。越南法律禁止任何银行有个人持股逾5%。
    其他被告证词显示,张美兰在2011年负责越南合并西贡商银等3家银行,2家银行并入西贡商银之前,张美兰间接在2家银行大量持股。银行合并完成之后,张利用西贡商银融资,支付其个人开销与万胜发集团营运。检方指控,2019年2月起3年内,张命令司机从银行提现总计108兆越南吨(逾40亿美元),放在自家地下室,如此庞大金额现钞若以越南面额最大纸币计算,重达2吨。
    2012年至2017年间,张美兰指示银行批准贷款368笔,扣除抵押品价值之后,在2022年张落网之际,西贡商银损失64.6兆越南盾,这段期间她被控犯下银行法规。2018年至2022年,她又指示批准916笔贷款,挪用金额高达304兆越南盾,导致西贡商银损失130兆越南盾。越南刑法贪污罪2018年起把贪污最适用对象扩及非政府组织的个人,因此张美兰也犯了贪污罪,死刑是最重处分。为掩盖不当诈贷,张美兰命下属贿赂越南央行多名审计官员,收钱官员也列为被告。
    从2012年至2022年,张美兰与同伙诈贷2500笔、金额超过1000兆越南盾(440亿美元),占西贡商银这段期间贷款总额93%。她遭控造成银行损失677兆越南盾。法官认为,张美兰「应受最严厉的刑罚处分」。
    张美兰受审期间出庭模样憔悴,与原本光鲜亮丽的形象天差地远,钜额贪腐案曝光后,她成了越南全民公敌。张美兰是华裔,出身商业重镇胡志明市一个中越家庭,早年与母亲在市场摆摊卖化妆品。越共1986年起推动经济改革,张美兰开始买地买房,1990年代已投资许多饭店与餐馆,2011年之后变成越南商界名人。她的夫婿、香港富商夫婿朱立基也是本次受审被告之一。

越南女首富张美兰诈贷440亿美元 3大罪判死
越南女首富张美兰贪腐案,其他被告多达85人,11日也在胡志明市法院戒护之下聆判。

越南女首富张美兰诈贷440亿美元 3大罪判死
越南女首富张美兰被控诈贷案


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