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越南女首富张美兰诈贷440亿美元 3大罪判死

2024/04/11   维加斯新闻报

        （综合报导）从市场摊贩起家的越南女首富地产商万盛发集团创办人张美兰，2022年10月因违法诈贷遭到逮捕，全案今年3月5日在胡志明市开审。这是越南史上金额最大的贪腐案件之一，张美兰与同伙以11年时间海捞440亿美元，她在自家地下室藏了超多现金，价值逾40亿美元。胡志明市人民法院周四（11日）宣判，67岁的张美兰遭判死刑。
    据《越南快讯》、英国广播公司报导，这是越南有史以来最受瞩目的世纪大审。张美兰（Truong My Lan）在2012年至2022年违法控制西贡商业银行，利用好几千家空壳公司诈贷440亿美元定罪，检方求处死刑，法官同意检察官提出的3大罪名，包括违反银行法规、贪污、行贿，法官判处张美兰死罪。检方说，其中270亿美元恐怕无法追讨。
    越南这两年强力肃贪，政界已有多人落马。作风保守的越共政府一反常态详细披露张美兰案，法院传唤多达2700人作证，承办检察官10人、律师约200人，证物104箱总重6吨，被告除了张美兰还有85人，路透社引述地方媒体报导，其余被告遭判缓刑3年至无期徒刑不等。长期观察越南局势的美国国务院退休官员卜道维（David Brown）说，越南进入共产主义时代以来从未有过如此法庭大秀，规模前所未见。
    张美兰与辩护律师声称，张美兰在西贡商银没有任何职务，并无贪污情事，但未获审理法官采信。法官认为，张美兰透过不同人士持有西贡商银股份高达91.5%，等同实际上的拥有人，拥有最大权力，对于信贷审批、派任重要高阶主管与薪酬均有最终决定权，牢牢掌控。越南法律禁止任何银行有个人持股逾5%。
    其他被告证词显示，张美兰在2011年负责越南合并西贡商银等3家银行，2家银行并入西贡商银之前，张美兰间接在2家银行大量持股。银行合并完成之后，张利用西贡商银融资，支付其个人开销与万胜发集团营运。检方指控，2019年2月起3年内，张命令司机从银行提现总计108兆越南吨（逾40亿美元），放在自家地下室，如此庞大金额现钞若以越南面额最大纸币计算，重达2吨。
    2012年至2017年间，张美兰指示银行批准贷款368笔，扣除抵押品价值之后，在2022年张落网之际，西贡商银损失64.6兆越南盾，这段期间她被控犯下银行法规。2018年至2022年，她又指示批准916笔贷款，挪用金额高达304兆越南盾，导致西贡商银损失130兆越南盾。越南刑法贪污罪2018年起把贪污最适用对象扩及非政府组织的个人，因此张美兰也犯了贪污罪，死刑是最重处分。为掩盖不当诈贷，张美兰命下属贿赂越南央行多名审计官员，收钱官员也列为被告。
    从2012年至2022年，张美兰与同伙诈贷2500笔、金额超过1000兆越南盾（440亿美元），占西贡商银这段期间贷款总额93%。她遭控造成银行损失677兆越南盾。法官认为，张美兰「应受最严厉的刑罚处分」。
    张美兰受审期间出庭模样憔悴，与原本光鲜亮丽的形象天差地远，钜额贪腐案曝光后，她成了越南全民公敌。张美兰是华裔，出身商业重镇胡志明市一个中越家庭，早年与母亲在市场摆摊卖化妆品。越共1986年起推动经济改革，张美兰开始买地买房，1990年代已投资许多饭店与餐馆，2011年之后变成越南商界名人。她的夫婿、香港富商夫婿朱立基也是本次受审被告之一。

越南女首富张美兰贪腐案，其他被告多达85人，11日也在胡志明市法院戒护之下聆判。


越南女首富张美兰被控诈贷案