美国司法部于5月31日(周五)表示,五名居住在加州的中国公民因策划、实施了一宗大规模的跨洋诈欺案,包括诈骗性退货万余部伪造iPhone、iPad和其它苹果产品,给苹果公司造成至少1,230万美元的损失。五人于周四被逮捕后面临联邦指控。
联邦大陪审团于5月23日对五人发出了22项起诉指控,起诉书于周五解封。
涉案的五人分别为:40岁的宋洋(Yang Song,音译,下同),住在南加州科罗纳(Corona),被指控为这起诈欺案的头目;37岁的江俊维(Junwei Jiang),家住东洛杉矶;26岁的胡正轩(Zhengxuan Hu),来自圣盖博华人区阿罕布拉(Alhambra);30岁的林玉珊(Yushan Lin),科罗纳居民;34岁的邢淑仪(Shuyi Xing),家住科罗纳。
所有被告均被指控一项共谋实施电信诈欺和邮件诈欺罪、一项严重身份盗窃罪、七项电信诈欺罪、12项邮件诈欺罪以及一项共谋贩运假冒商品罪。
美国检察官马丁·埃斯特拉达(Martin Estrada)表示:「被告被指控利用苹果公司的客户服务政策,窃取超过1,200万美元的商品。」美国一定会透过各种方式揭露和起诉那些实施诈欺之人。
美国国税局(IRS)洛杉矶办事处刑事调查特别负责人泰勒·哈切尔(Tyler Hatcher)补充:「被告涉嫌试图将超过16,000部诈欺性设备混入苹果公司的产品线,目的是将假货换成正品设备出售以牟利。
盗用正品苹果设备识别码和序号
根据起诉书,这起诈骗案至少从2015年就开始实施。从2015年12月至2024年3月,宋洋、江俊维与在境外的同伙合作,向居住在美国的同伙运送伪造的iPhone、iPad等假的苹果产品。
这些伪造产品的外观设计与正品苹果设备相似,其识别码与苹果公司在北美销售的、由真实用户拥有的正品识别码一致, 因此被告可以利用制造商保固和AppleCare+计划进行诈欺。
被告随后以诈骗手段将伪造的iPhone、iPad等设备「退还」给苹果公司要求保固。被告被控其假货上的真实识别码和序号,是冒用全美各地真实用户所拥有的正品。这也可能剥夺正品苹果设备合法拥有者应享有的保固权益。
由于盗用正品设备识别码和序号,所以当假货被带到苹果店或维修中心后,被告谎称该「正品」已损坏或无法使用,就要求根据保固政策更换新机。被告向苹果员工提供的一些虚假理由包括:设备无法开机或存在其它缺陷等。
诈欺换得苹果正品后立即转售
根据起诉书,作为诈欺计划的一部分,被告几乎走访了南加州所有独立苹果专卖门店,包括比佛利山庄(Beverly Hills)、帕萨迪纳(Pasadena)、尔湾(Irvine)、曼哈顿海滩(Manhattan Beach)、库卡蒙格牧场(Rancho Cucamonga),以及位于各大购物中心的苹果店。在许多情况下,被告们会在一天内驾车跑遍南加州,并走访多达10家不同的苹果专卖店,并在这些专卖店「退还」假冒设备。
当到达苹果专卖店后,苹果员工通常会当下进行维修,有时直接用正品替换送去「维修」的假货,也有时会将被告的假货送进苹果中心维修。然后,苹果会将正品设备或维修好的设备送回专卖店便于被告领取,或直接寄送到被告租用的数十个信箱中。
作为该诈欺计划的一部分,被告多年来采取多种措施来伪装身分和隐藏诈欺行为。例如在南加州各地的UPS租用了数十个信箱,用以接收来自境外的假货和从苹果公司骗来的正品;被告会使用化名在苹果专卖店预约,以处理欺诈性的“退货”等事宜。
被告并涉嫌当以假换真成功后,将正品设备运往美国和主要是境外的外国同谋手中,并在境外转售正品苹果设备,从中牟取暴利。
如果多项罪名全部成立,被告将面临至少30年监禁刑罚。
五名居住在加州的中国公民因策划、实施了一宗大规模的跨洋诈欺案
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