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墨西哥贩毒集团与华裔联手跨国洗钱 24人被控含11华人

2024/06/25   维加斯新闻报

       （综合报导）美国司法部周二对外披露，墨西哥锡纳罗亚贩毒集团与居住在圣盖博谷的华裔洗钱集团联手，多年来洗白高达五千万美元的毒品贩卖收益，联邦宣布对24人提起指控，其中有11名为华人。
    根据美国司法部的调查，锡纳罗亚贩毒集团与南加州的华裔洗钱集团合作，通过地下银行系统来清洗毒品交易的巨额现金。这些华裔洗钱集团利用与中国地下银行的联系，进行了一系列复杂且非法的洗钱操作。
    首先，南加州的华裔洗钱集团代表贩毒集团向某中国银行进行交易，该银行由一名洗钱经纪人控制。随后，洗钱集团使用这笔资金购买电子产品、服装和用于制造芬太尼及甲基安非他命的化学品。这些商品被运送到墨西哥后出售，所得收益最终流入贩毒集团，用于支付运送到美国的毒品。
    美国检察官Martin Estrada在周二解释了这一跨国洗钱过程，称「贩毒集团迫切需要将在美国出售毒品所得的现金转移回墨西哥，而不被美国或墨西哥当局查获。另一方面，中国的洗钱集团则帮助富有的中国公民在美国获得现金，借此规避中国对现金流动的管制。」经过多年的调查，「Operation Fortune Runner」行动最终导致24名被告被起诉，罪名包括共谋协助分发可卡因和芬太尼、共谋洗钱和共谋经营无照汇款业务。
    其中，45岁的Edgar Joel Martinez-Reyes，居住在东洛杉矶，被指控管理洛杉矶地区的一个洗钱团伙，并与一名中国洗钱网络的领导人合作。两人被指控曾一起前往墨西哥，与锡纳罗亚贩毒集团成员洽谈洗钱合同。
    过去，墨西哥贩毒集团常常用卡车将现金运回墨西哥。然而，最新调查显示，锡纳罗亚集团已经「进入了一个新的犯罪合作关系」。美国药品管制局（DEA）局长Anne Milgram表示，「这些中国犯罪洗钱网络能以更快、更便宜的方式转移资金，费用仅为传统洗钱费用的一小部分。」
    调查期间，执法人员共查获约五百万美元的毒品收益、302磅可卡因、92磅甲基安非他命、3000颗摇头丸、44磅迷幻蘑菇、数盎司氯胺酮、三支半自动步枪和八支半自动手枪。司法部还公布了11名华裔涉案人员的姓名，他们是佟佩吉(Peiji Tong 音译)，张赛(Sai Zhang 音译)，何成武(Chengwu He音译)，赵潘宇(Panyu Zha0 音译)，苏杭(Hang Su 音译)，于家勇(Jiayong Yu 音译 又名 冯浩然)，叶晓磊(XiaoleiYe 音译)，穆宣仪(Xuanyi Mu 音译)，杨守(Shou Yang 音译 又名程超明)，何家轩(Jiaxuan He 音译)，周建德(Jiande Zhou 音译)。
    司法部表示，中国政府在此次调查中与美国司法部合作，协助进行逮捕。随着美国境内现金堆积，锡纳罗亚集团需要将贩卖芬太尼、甲基安非他命和可卡因的收益转移回墨西哥，而南加州华裔洗钱集团为其提供了解决方案，通过将大批现金与中国富豪转移资金的需求相结合，成功洗钱数千万美元。
    美国检察官E. Martin Estrada周二宣布，大陪审团已对24名被告，包括毒贩、运输者、搬运工和经纪人提出指控，涉及毒品分发、洗钱和经营无照汇款业务等罪名。