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拉斯维加斯名胜世界 涉嫌洗黑钱指控

2024/08/17   维加斯新闻报
综合报道

        云顶（GENTING）旗下的拉斯维加斯名胜世界赌场（(Resorts World)）被内华达州博彩委员会（NGC）指控，允许非法博彩公司进入其赌场内洗钱。
        内华达州博彩委员会8月15日提交一份长达31页的文件中，指控拉斯维加斯名胜世界允许非法博彩和有组织犯罪联系的人在其赌场下注，存在违规行为。
        内华达州博彩委员会指出，马修.鲍耶在名胜世界进行赌博，2个月内损失了近120万美元，然而赌场未能核实其资金来源，而名胜世界应该知道马修.鲍耶从事非法活动。
        鲍耶先前曾在美国联邦法庭承认非法赌博和洗钱罪。
        “赌场某些高管拥有单方面权利，禁止或以其他方式限制客户进入赌场。然而尽管已知这些信息，但赌场高管继续让马修鲍耶在赌场进行赌博。”
        NGC指赌场高层未检举犯罪活动
        内华达州博彩管理局（NGCB）在8月15日把投诉书提交至内华达州博彩委员会，要求后者对相关公司采取纪律处分，包括：根据当地管制法处以罚款；对许可证、注册和或适合性判定采取行动；若委员会撤销或暂停RWLV LLC的非限制性博弈许可证时，指派监督员；以及其他适当的措施。
        投诉书所提及的指控包括未能确认可疑赌博者的资金来源、禁止或限制两个可疑非法赌博者、禁止或限制以及向已被定罪的非法赌博经营者提供信贷等，
        此外，投诉书也写明，赌场员工未能通报可疑的非法赌博者，也将潜在客户推荐给可疑的非法赌博者。
        内华达州博彩委员会表示，名胜世界赌场未能确定鲍耶的资金来源，也未能防止洗钱活动。同时，该委员会表示，赌场也对其高层未能举报鲍耶的犯罪活动负有责任。
        在同一份文件中，内华达州博彩委员会表示，拉斯维加斯名胜世界向丁海文（译音，Edwin Ting） 提供了信贷额度。
        据报道，丁海文是台湾奇克-特林彻组织（Taiwanchik- Trincher Organization）的成员，与俄罗斯黑帮阿利姆赞托赫塔霍诺夫（Alimzhan Tokhtakhounov）有联系。丁海文获准在赌场下注数十万美元。
        2014年，丁海文承认与犯罪组织有关的非法赌博联邦重罪。内华达州博彩委员会指控拉斯维加斯名胜世界，无视其作为持牌人进行必要背景调查的义务。
        内华达州博彩委员会主席柯克亨德里克在声明中表示，内华达州博彩委员会致力于保护内华达州、公民和游客，以及州里重要博彩行业。“所有涉嫌违反内华达州博彩法律法规的行为都将受到全面调查，并在必要时采取纪律处分。”
        云顶强调，公司和拉斯维加斯名胜世界对任何违反行为的指控都非常重视，并承诺会与子公司以最高诚信标准开展业务，同时遵守适用的法律和行业准则。
        目前云顶已针对此事寻求法律意见，名胜世界也一直与NGCB积极沟通，以解决NGCB所提出的问题，确保名胜世界的商业营运符合所有监管和法律要求。
        无论如何，拉斯维加斯云顶世界也发表文告回应内华达州博彩委员会的指控，指公司将以最高的诚信经营和遵守适用法律和行业准则。
        “我们一直在积极与内华达州博彩委员会沟通以解决这些问题，以便我们能够继续前进，并专注接待客户和近 5000名团队成员。”
        拉斯维加斯名胜世界赌场度假村于2021年6月开业，造价高达43亿美元，拥有3500间酒店客房和一个可容纳5000人的剧院。

NGC指赌场高层未检举犯罪活动。