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美国国税局等机构组联盟 打击税务诈骗

2024/08/25   维加斯新闻报

         （华府）代表美国国税局、州税务机构和全国税务行业各个部门的联盟8月16日宣布了一项新的联合行动，以打击威胁纳税人和税收制度的诈骗和骗局。
    新的联合行动是在上个报税季各种诈骗和骗局愈演愈烈之后采取的，这些诈骗和骗局企图利用弱势纳税人，同时让欺诈者和推广者发财致富。
    应国税局局长Danny Werfel的要求，联邦、州税务机构、软体和金融公司以及主要的国家税务专业协会联合召开会议，同意采取三管齐下的办法。他们将努力扩大对新兴骗局的宣传和教育，开发新方法在报税时识别潜在的欺诈性税表，并改善基础设施以保护纳税人以及联邦、州和行业税收制度。
    新工作组将被称为“打击诈骗和骗局威胁联盟”（CASST）。
    “在整个税收体系中，我们看到越来越多的诈骗和骗局试图利用纳税人并寻找政府和行业防御的漏洞，” Werfel 表示。“这种新的合作方式将使私营部门和公共部门共同努力对抗这一威胁。我们将更加紧密地合作，更快地共用资讯，快速应对威胁，并迅速向公众发出新出现威胁的警报。我们的目标是对这个在社交媒体和通过不法分子传播的不断扩大的问题产生大规模影响。”
    新的CASST专案得到了全国税务界的广泛支持。除了国税局，其他参与者还包括由税务管理员联合会（FTA）代表的州税务机构、在税务领域工作的领先软体和金融行业以及主要的国家税务专业组织。电子收入通信促进委员会（CERCA）、全国电脑化税务处理器协会和美国纳税人权利联盟等组织都已签署支援该倡议。总共有 60 多个来自私营部门的不同团体以个人或团体形式签署了该倡议。
    “FTA成员致力于保护纳税人免受针对全国税收生态系统的欺诈性攻击，”税务管理员联合会执行董事 Sharonne Bonardi 表示。“我们致力于继续我们的合作努力，与国税局、行业和其他利益相关者合作实施战略，以便主动发现、预防和缓解不法分子意图欺骗税务机构的诈骗和骗局。”
    新联盟是安全峰会努力的产物，虽然新的合作努力不会取代峰会，但反诈骗联盟将与峰会密切相关。安全峰会于 2015 年由同一组织发起，旨在遏制税务相关身份盗窃的增长。联合努力改善了各组织之间的资讯共用，确定了打击税务相关身份盗窃的共同方法，改进了内部税务系统防御措施，并针对纳税人和税务专业人士开展了广泛的公众意识宣传活动。虽然税务相关身份盗窃仍然是一个问题，但改进的保护措施保护了数百万纳税人，并防止了数十亿美元的欺诈性付款。
    对于这个针对诈骗行为的新项目，CASST工作组已同意了高层原则。该小组的目的是通过利用整个税收生态系统的多边关系来最大限度地减少虚假税表申报，从而更好地保护纳税人免受不法分子的侵害。
    “CERCA很高兴与国税局和各州合作，打击正在伤害数百万美国人的「诈骗和骗局」的泛滥，” 电子收入通信促进委员会主席Shannon Bond表示。CERCA 代表税务软体和报税行业的公司以及金融服务团体和税务界的其他人士。“继续与国税局保持长期合作伙伴关系，CERCA 与联邦政府和各州并肩作战，减少第一方欺诈，这种欺诈威胁著税收系统的可行性并危及脆弱的纳税人。”
    在过去的报税季，各种损害纳税人的诈骗和骗局活动有所增加，包括燃料税抵免、家庭服务就业税、病假和家事假抵免。国税局已经收到数十万份可疑的申请，纳税人似乎在申请他们没有资格获得的抵免，导致退税被推迟，纳税人需要出示合法的档来支持这些申请。
    社交媒体上继续流传着许多其他诈骗和骗局，并通过包括年度国税局肮脏十二条骗术清单和安全峰会合作伙伴的警示等努力加以强调。新方法将加强协作，以提高对骗局的认识和教育，不仅是在报税季，而是全年。
    随着新的反诈骗和骗局倡议的实施，国税局、各州和私营部门将努力在2025年报税季之前实施新的保护措施。这一联合努力尤为重要，因为该团体已发现骗子寻找政府系统和私营部门的薄弱环节进行利用的情况。这一联合努力将改善私营部门和公共部门的防御能力，目标是使骗子更难以通过系统提交不当或虚假税表。
    该团体还将努力进行长期结构性变革，从根本上提高识别和阻止诈骗的能力。这包括努力改进EFIN 和PTIN验证，并采取新措施打击“幽灵报税员”，他们收费准备税表，不以任何方式签署税表或在税表上披露其作为报税员的身份。在许多情况下，这些都是虚报的退税，导致数百万的收入损失，并增加了纳税人的风险，他们可能提出不当申请并只在税表中附上个人姓名。（资料：国税局，整理：顾雅文）