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永利赌场避洗钱调查 允付1.3亿美元与政府和解

2024/09/09   维加斯新闻报

         （综合报导）永利度假村（Wynn Resorts）博彩公司与联邦政府和解，同意支付1.3亿元，换取当局结束对其拉斯维加斯旗舰赌场的调查。永利强调，这次的和解金并非罚款，调查结果也显示公司没有涉及洗钱行为。在过去10年的调查中，政府怀疑永利协助海外客户非法转移资金，然后用作赌博。
    据报导，永利7日与联邦政府达成不起诉协议，公司承认数名前雇员利用无牌汇款业务，协助外国公民转移资金，规避美国法律，因此缴纳1.3亿元和解金。评论形容，这是博彩业因为相关指控，而被政府没收的最大笔金额。
    司法部表示，非法转移资金的方式层出不穷，其中一种方式被称为「飞钱」，无牌代理会在多家外国银行设立账户，以化整为零的方式向赌场转账，以供无法在美国境内提取现金的顾客使用。据悉，曾有代理透过永利或其关联实体控制的银行账户，为50多名外国赌客转账200多次，累积金额接近1800万元。至于另一种转移资金的方式，则是利用真实赌客充当「人头」，这类人士会按照指示下注，利用赌桌交易绕过反洗钱等法律限制。
    案情显示，赌场也会与第三方独立代理签订合同，由对方提供无牌资金转移的渠道，并且招募中国以及其他国家的客户，为了确保赌客能够偿还赌债或获得资金，代理还会通过拉丁美洲等地的公司和银行账户，将资金转入永利在南加州的户口。
    联邦政府从2014年开始调查，这次双方达成协议后，行动也告一段落。永利在声明中表示，和解金额并非罚款，只代表司法部认定的「相关交易资金」总额，公司现在也已断绝相关往来，与各类海外「复杂交易」的个人和企业再无联系。永利形容，数名前任雇员未经许可，当年使用汇款业务协助赌客，违反了政府法律和公司的内部政策和法律，因此赌场承担责任。
    此外永利还宣布，公司8月22日已与数百名股东达成和解，平息对方从2018年2月开始提出的集体诉讼，但没有公开和解金额。媒体在2018年报导，公司的前任主席永利（Steve Wynn）曾经涉嫌性骚扰员工及合作伙伴，永利虽然辞职但否认所有指控。