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洛杉矶华裔老夫妇遭诈骗1850万美元 控告银行

2024/10/29   维加斯新闻报

       (综合报导)洛杉矶一对华裔夫妇近日对嘉信理财(Schwab)、美国银行(BofA)和Unchained Trading提起诉讼,声称这些金融机构未能有效防范诈骗行为,致使他们被诈骗约1850万美元。
    根据民事诉讼文件,84岁的劳伦斯·刘(Lawrence Liu,音译)和76岁的妻子刘玲玲(Ling-Ling Liu,音译)声称,2024年中期,一系列灾难性诈骗事件使他们陷入危险,他们稳定的生活被彻底颠覆。
   这对年长夫妇表示,过去数年间,骗子假借投资之名对他们的帐户进行多笔资产变现操作,并将其投资组合中的长期持有股票变卖,随后陆续从刘氏夫妇的各大银行帐户转出资金,总额高达2950万美元。最终,这些资金被转入Unchained交易所,其中约1850万美元被迅速兑换为比特币并提取,无法被追回。
    诉状中称,骗子首先联系了刘先生,自称为嘉信理财的代表,并能提供只有内部人士才可知的帐户详情,这令刘氏夫妇对骗子深信不疑,甚至允许其远程访问电脑。
    随后,骗子向刘氏夫妇发送了看似来自嘉信理财官方网站的弹出通知,声称其帐户遭到攻击,要求他们联系客服,该通知让刘氏夫妇对骗子产生了信任,此外,骗子甚至能描述刘氏夫妇的帐户细节,令其相信对方确实来自嘉信理财。
    此后,骗子和刘先生通了几次电话,重点讨论如何保证财产安全,随后他建议将资金从夫妇帐户转出。刘先生听从了骗子的指示,并在骗子的指示下开立了Unchained帐户,并转移资金。
    根据提起的诉讼,受害夫妇认为,金融机构有义务主动监控和报告异常活动,这些交易应该引起银行的警惕,并发出异常警告,尤其是涉及年长客户和高额资金的交易,但嘉信理财和美国银行未尽到基本职责,在防范可疑金融活动的合规措施上存在漏洞。
    嘉信理财发言人对此回应称:「我们对刘家人表示同情,希望将偷窃他们钱财的犯罪分子绳之以法」 但他也指出,所谓指控并不属实,因为嘉信理财的任何人都没有参与任何被指控的行为,受害者自己授权并发起了每一笔电汇,每笔电汇都汇入他们自己控制的账户。其他被控方尚未对此案置评。


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