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美英破柬诈团 制裁3台人9公司

2025/10/15   维加斯新闻报

         (综合报导)美国司法部14日宣布，美国与英国联手破获东南亚诈骗网络，起诉总部位于柬埔寨的诈团「太子集团控股」（Prince Group）的创办人陈志，并制裁与该组织有关的上百目标，当中包含3名台湾人及9家台湾企业，部分企业登记地址位在大安区知名豪宅社区。
    综合美国司法部、财政部新闻稿，美英联手对东南亚网路诈骗网络采取史上最大规模打击行动，美国司法部14日宣布起诉「太子集团控股」创办人陈志，指控他涉嫌指示太子集团在柬埔寨各地经营的「强迫劳动诈骗基地」进行电汇诈骗及洗钱，被关在诈骗基地的受害者被迫进行加密货币投资骗局，从美国乃至全世界得手数十亿美元，目前陈志仍在逃。
    司法部也没收127271枚比特币，价值高达150亿美元，这些比特币是陈志进行诈骗、洗钱的工具及收益，这也是美国司法部史上最大规模的没收行动。
    司法部起诉书指出，陈志于2015年起经营太子集团控股，集团在全球逾30国设有数十个分支，表面上进行房地产开发、金融服务及消费者服务，但暗地里却逐渐发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，透过在柬埔寨各地经营的诈骗基地进行加密货币诈骗投资，赚取暴利。
    太子集团透过简讯、社交软体联系受害者，与受害者长期建立关系、赢得他们的信任后，再以虚假承诺说服对方将虚拟货币转入特定帐户行骗。透过在全球多地的网络，受害者遍布全球各地，光是美国就有超过250名受害者，损失金额超过数百万美元。
    陈志受到的其他指控还包含人口贩运数百名员工受害者，强迫他们在柬埔寨的诈骗基地进行诈骗工作，基地用高墙、铁丝网环绕，这些受害者通常面临殴打、酷刑等暴力威胁，甚至有人被打死。
    若罪名成立，陈志将面临最高40年有期徒刑。现年37岁的陈志出生于中国大陆福建，目前为英国及柬埔寨公民。除了陈志，美国财政部也另外对太子集团145个目标实施制裁，包括3名台湾女子Huang Chieh、Shih Ting-yu、Wang Michelle Reishane，以及另外9间公司：联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾、台湾太子不动产投资。经查，这9间公司地址均位在台北市大安区和平东路一段上，前8家公司均位在一栋紧邻师大的知名豪宅社区内，都为同一位林姓负责人，台湾太子不动产为陈姓负责人。