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太子集团陈志诈骗帝国 140亿美元比特币遭没收 美港星泰追查资产

2025/11/05   维加斯新闻报

          (综合报导)太子集团创办人陈志，因涉嫌强迫劳动、诈骗，遭到美国制裁通缉，价值140亿美元的比特币等资产都被没收。目前陈志仍持续失联，为了彻底击破这个跨国洗钱链，包括香港、新加坡、泰国当局也出手，包含没收游艇、豪车等，亚洲政府冻结的相关资产。
    柬埔寨首富陈志正被美国当局通缉，涉嫌策划全球最大金融诈骗案之一，诈骗金额超过140亿美元。37岁的太子集团创办人陈志透过杀猪盘等多种诈骗手法，高峰时期每日获利高达3000万美元。美国和英国已对陈志本人、公司及百家附属企业实施制裁，冻结其资产包括价值1400万美元的豪宅，并扣押12万枚比特币及其他犯罪所得。
    陈志及其核心团队利用非法收益过著奢侈生活，购买喷射机、游艇、豪华别墅，甚至毕卡索画作。太子集团在柬埔寨垄断了房地产、银行和消费领域，掌握价值超过20亿美元的在地计画。其诈骗手法从非法网路赌博演变为恋爱诈骗和电话诈骗，背后还涉及强迫劳动。
    受害者不仅包括投资者，还有被贩运到柬埔寨的移工。这些人被诱骗后关在有警卫看守的园区内，被迫进行线上诈骗活动，以精心策划的方式慢慢榨干投资者的资金。
    陈志的跨国洗钱网络遍布全球，包括台湾、英属维京群岛、开曼群岛、新加坡与香港等地都设有空壳公司与控股公司。亚洲各国已开始采取行动：香港警方冻结了约港币27.5亿元相关资产；新加坡警方锁定陈志的6处物业、银行帐户、豪车游艇与名酒，扣押品项价值超过1.5亿新币；泰国政府则针对当地注册的太子国际有限公司展开调查。
    目前陈志尚未被捕，并否认所有指控。柬埔寨政府表示陈志的企业遵守法律，未指控太子集团或陈志有任何不当行为，但表示在提供明确证据的前提下愿意配合调查。柬埔寨政府的消极态度显示陈志在当地拥有良好的政商关系。
    陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，曾担任柬埔寨前后任首相的顾问。太子集团的影响力不容小觑，三年前在金边举行的东协峰会上，时任总理洪森向包括拜登在内的多国元首赠送镶有太子集团标志的豪华腕表。陈志也努力塑造慈善家形象，开设基金会并颁发奖学金，但如今这些努力已功亏一篑。
    因国际舆论压力增加，缅甸政府已开始采取行动，轰炸KK园区。截至本月1日，已有1595人逃往泰国。泰国陆军正密切监控边境，东南亚诈骗园区正面临剧烈动荡。

太子集团创办人陈志