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(综合报导)中国籍男子苏景亮(Jingliang Su,音译)因参与跨国洗钱活动27日遭联邦法院判处监禁46个月,并须向受害者支付26,867,242.44美元赔偿金。检方指出,其所属的数字资产投资诈骗集团由柬埔寨诈骗园区操纵,涉案金额超过3690万美元,受害者多达174人。苏景亮已于2025年6月就「串谋经营非法资金转移业务」罪名认罪。
美国司法部表示,该诈骗集团透过电话、社交媒体、简讯及伪造投资网站接触美国民众,诱导受害者参与所谓高报酬的数字资产投资计画,实际上则将资金侵吞并进行洗钱。此类诈骗手法俗称「杀猪盘」。
司法部刑事司助理总检察长A. Tysen Duva指出,被告与同伙系统性地窃取民众积蓄,再借由加密货币与电汇将资金转移至境外。加州中区联邦检察官Bill Essayli亦提醒,标榜新型投资机会的计画往往暗藏风险,投资人应提高警觉。
根据法庭文件,该犯罪集团先诱骗受害者将资金汇入同伙控制的美国银行帐户,再透过空壳公司、国际银行帐户及数字资产钱包进行层层转移。涉案资金最终集中汇入巴哈马德尔泰克银行(Deltec Bank)的一个帐户,并被兑换为稳定币泰瑟币(USDT),再转至柬埔寨境内的数字资产钱包,交由诈骗园区核心人员分配。
检方指出,诈骗集团会向受害者谎称投资帐面获利持续成长,实际上资金早已被转移并侵吞,受害者因此蒙受重大损失。
本案另有8名同伙认罪,其中索马里巴(Jose Somarriba)与何圣圣(ShengSheng He)因串谋无照经营资金转移业务,分别被判监禁51个月及36个月。案件由美国特勤局全球调查行动中心主办,并获国土安全部、国务院相关单位、多米尼加国家警察及美国法警局协助侦办。
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