|
一名拉斯維加斯男子因參與房屋租賃計劃而被判處 44 個月監禁，該計劃詐騙了多個州的 3,500 多名受害者，金額達 330 萬美元。
據司法部稱，該男子被確認為 Norbert Ozemena Ikwuegbundo，也被稱為“David Okon Larry”和“Ezekiel Moses Azizi”。 調查人員稱他來自尼日利亞。。
法庭記錄顯示，從 2018 年 5 月到 2019 年 9 月，Ikwuegbundo 與其他幾人一起冒用在網站上發佈出租房產廣告的房主的身份。
文件稱，這些人還使用真實房主的姓名和個人識別訊息，在網路上以較低的租金發布虛假的租賃廣告。 然而，他們將聯絡資訊更改為自己的電子郵件地址和電話號碼。
調查人員表示，每當潛在的租客聯繫他們時，這些人都會要求受害者匯出第一個月和最後一個月的租金。 據司法部稱，共謀者還發送了虛假的租賃協議供受害者簽署，以便他們有更多時間提領電匯資金。
警方表示，這些人收到這筆錢後，透過在美國購買打撈的、有所有權的車輛來洗錢，然後將這些車輛運送到奈及利亞出售。 然後將利潤存入 Ikwuegbundo 控制的銀行帳戶。 司法部官員表示，該組織總共從 3,500 多名受害者收到了超過 330 萬美元。
今年 5 月，Ikwuegbundo 承認共謀電匯詐欺、電匯詐欺、持有文件製作工具和身分驗證功能以及隱匿洗錢罪。 除了入獄服刑外，Ikwuegbundo 還被勒令向受害者支付 2,223,124.69 美元的賠償金。
拉斯維加斯活躍的租賃市場也引來詐騙活動。
閱讀: 80563
|
