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又爆投資移民詐欺上百人被騙5千萬

收錢不動工返還投資額在在引人疑竇 證管會警告自稱投資無風險特別要小心

2017/04/20   維加斯新聞報
文:羅越

    △看到媒體又在報導美國投資移民再度爆發詐騙案，老李心中有些難過，因為稍有不慎，那群受害人中，就會出現他的名字! 儘管50萬美金不會讓老李傾家蕩產，但是也能讓自己元氣大傷，看到曾介紹自己這個案子的老張被騙之後那種鬱悶及自責，就別說有多憋屈了!
   仔細看看，被查獲的是洛杉磯的一家華人移民事務所——“加州投資移民基金”（Californian Investment Immigration Fund）。聯邦機關的搜查令稱，“加州投資移民基金”以EB-5投資移民的名義向超過100人收取逾5000萬美元現金，然後以投資辦綠卡為名目進行詐騙。
   三名嫌疑人之一的陳女收取的5000萬美元投資款並沒有真正用作投資用途。儘管她購買了三塊土地並表示計畫開發，但實際上在這些土地上並沒有動工的跡象，反而是用這些錢中飽私囊。

蛛絲馬跡 指向詐騙

   陳女名下有3處房產和2處地產，其中一處位於阿凱迪亞（Arcadia），房產市值約320萬美元，這其中的120萬就來自她收取的投資款。此外，她還用投資款購買了一輛2015年的保時捷SUV。
  老李想想自己的辛苦錢險些成了他人奢華的資本，不由得生氣起來，也慶幸自己沒有輕舉妄動! 雖然對於能夠保證零風險、保證獲利，甚至定期返還投資額，都非常誘人，但是自己做生意多年，想想那有可能有投資美風險呢? 這樣的說詞反而讓老李猶豫，而逃過了一劫!
  其實真正追究起來，這個被揭發的騙案，早已露出了蛛絲馬跡，首先公司將投資款中的30萬美元或50萬美元返還給投資人，因此收取的5000萬美元中已經有1000萬美元被返還，這樣的做法直接違反美國移民法，因為如果投資款已經撤出，如何證明投資所在而申請幾年後的正式綠卡？其次，在收到50萬美元返還款的投資人中竟然有中國正在通緝的要犯，包括前湖北省武漢市發改委主任徐進和前中國人保湖北分公司副處長劉芳，這些人是不符合美國移民條件的。

投資無風險? 特別提防
 
   涉案的項目根本沒有動工，也是一個很明確的指標，正常地產投資為免資金拖欠積壓，增加資金成本，在動工興建上不會無限期的拖延。而項目商只是拿了投資人的錢，過段時間又返還部分給投資人，這不是投資，而算是一種借貸。投資必然是在投資項目完成，進行營運後，出現營利才有可能分紅得利，這麼快就得到反饋，還保證拿到綠卡? 這也太小看美國移民系統的防治功能了!
    美國證券交易委員會也在官方網站上發布中文和英文公告，警告投資人參與移民投資想目一定要仔細甄別。公告建議對投資項目尋求獨立驗證，確保投資聲明的真實性。而這項驗證，當然是第三方認證，面對幾十萬的投資，花個一兩萬找個律師、會計師，對於全案進行調查評估，會是一個好辦法!
  公告特別列出一些可疑項目的特徵，希望投資人遇到保證投資回報、投資無風險或過於穩定的高回報項目，一定更要保持警惕! 因為通過EB-5進行的投資項目一定有投資風險。另外，未經註冊立案的投資項目、未經許可的銷售商以及由相同個人經營的多層級公司，都應該引起投資人警覺。

移民局批准 不保證成功
 
    區域中心雖然都是經過美國移民局批准成立的，相當於合法成立的公司。但是移民局的審核對區域中心管理人的專業技能、資金實力或資歷沒有任何嚴格要求，因此區域中心管理人的投資管理能力無從鑑別。必須投資人自行評估，這也是造成部分EB-5投資款有去無回的原因。
  此外，按照目前EB-5的審理進度，從遞交文件到拿到永久綠卡，順利的情況下也需要4-6年左右。這期間從移民政策到項目營運本身，都存在風險，申請人要有心理準備，對那些聲稱能夠快速拿到綠卡的宣傳也要保有警惕。
    老李僥倖沒有捲入這次詐騙成為受害人，但是他也充分瞭解到，移民法律是個相當專業的問題，中間有許多要注意的細節，需要諮詢及聘請一個熟悉法律的專業團隊在後面指導支持，讓專業律師在法律範圍內，審時度勢，提供協助，才是最大的保障，拉斯維加斯的陳冠英律師事務所，辦了二十多年的移民業務，堪稱箇中翹楚，打個電話702-638-8886，702-308-4915，微信號“EricChenLaw”，就是搞清楚一切問題最簡單的方法了!