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詐騙疫情紓困金1800萬 洛杉磯一家3人歐洲落網

2022/02/24   維加斯新聞報

         （綜合報導）《洛杉磯時報》報導，根據執法機關內部消息，犯下重大COVID-19紓困金詐騙案逃離美國的洛杉磯一對夫妻及其家族成員共3人，已經在歐洲巴爾幹半島國家蒙特內哥羅落網。
    美國司法部發言人歐克斯曼（Nicole Navas Oxman）表示，聯邦執法機關正在尋求引渡洛杉磯塔扎納（Tarzana）居民艾瓦齊安（Richard Ayvazyan）、他的妻子特拉貝蓮（Marietta Terabelian）和他的弟媳達蒂安（Tamara Dadyan）。
    43歲的艾瓦齊安和37歲的特拉貝蓮在6月詐騙案定罪，於8月掙脫電子監控手環後人間蒸發。
    艾瓦齊安在缺席審判中，以詐騙集團主謀角色被判刑17年，他們涉嫌以疫情期間停業的小型企業身份，騙取1800萬美元緊急紓困貸款。他的妻子被判刑6年。
    美國區域法官威爾森（Stephen V. Wilson）下令艾瓦齊安的弟媳達蒂安在30天內自首，但她在1月28日失去音訊。聯邦檢察官反對法官決定，認為她不可信任。她被判處10年10個月有期徒刑。
    《NBC News》周三率先報導3人在歐洲落網的消息。犯罪集團共8人被判有罪。
    檢察官表示，此家族詐騙集團在疫情最初封城期間，提出151項詐騙貸款申請，謊稱要維持小型企業不破產。他們成立假公司取得大額貸款，向申請單位提供假薪資單和偽造的報稅單。為了替公司開立銀行帳戶，他們利用竊取的身份證明。
    檢方說，他們奢侈花用詐騙得來的金錢。2020年6月，艾瓦齊安和特拉貝蓮用64萬紓困貸款在塔扎納購入325萬美元地中海式別墅豪宅。
    聯邦官員在2020年11月突襲佔地2.6英畝豪宅時，交保獲釋的特拉貝蓮從後門溜走，將一個雜貨店塑膠袋丟進樹叢。警方找到塑膠袋，發現45萬美元現金散落草坪。
    陪審團裁定政府可以沒收利用紓困金購買的房產、現金、金幣、鑽石耳環、手錶和其他財產，其中包括價值3.5萬美元的勞力士手錶。
    根據簡訊，達蒂安和艾瓦齊安討論如何製造假薪資報告，假造雇主身份號碼，藉此獲得政府貸款。
    突襲達蒂安和丈夫住家時，FBI探員發現假造的身份文件、信用卡、詐騙貸款申請人的支票簿等。
    達蒂安在6月認罪，承認重大身份竊取罪、共謀匯款詐欺罪及銀行詐騙，以及共謀洗錢罪。她說她的丈夫和丈夫的哥哥是共同犯罪者。她的丈夫阿爾圖（Artur Ayvazyan）在法庭審判時，說她必須為詐騙負責。阿爾圖認罪後被判5年徒刑。