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幣安創辦人趙長鵬遭美政府起訴

2023/03/28   維加斯新聞報

          （綜合報導）全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其創辦人趙長鵬27日遭美國商品期貨交易委員(CFTC)起訴，指控其涉嫌非法交易和設立虛假的反洗錢流程。
    CFTC指控，幣安和趙長鵬「為了商業利益採取精密計算的合規策略」、「蓄意違反」美國相關法規。根據CFTC向法院提出的指控，幣安向美國用戶提供未經註冊的加密貨幣衍生產品，雖然公司聲稱會限制美國用戶使用平台，卻教導用戶透過虛擬私人網路(VPN)，避免受美國當局監管，又指示員工規避法規，以擴大利潤。CFTC訴求法庭判處幣安罰款，並禁止公司在美國註冊。
    趙長鵬則發聲明表示，對於CFTC的起訴感到「意外與失望」，並稱CFTC的起訴「包含不完整的事實陳述，我方不認同起訴書中對許多問題的陳述」。聲明中還強調，幣安過去兩年一直配合當局調查，並作出重大投資，確保平台上沒有美國用戶。幣安以往曾多次表示，公司於美國沒有總部，不受美國法規監管。
    CFTC主席貝南(Rostin Behnam)透過聲明表示，幣安高層多年來都知道「他們違反了CFTC規定，卻繼續維持資金流動並避免合規監管」。CFTC負責監管期貨及衍生品市場，其中包括加密貨幣比特幣(Bitcoin)。為美國客戶進行上述業務交易的業者都必須向CFTC註冊。
    CFTC為民事政府機構，不能對公司提起刑事指控或尋求將個人入刑。然而，該監管機構提起的案件可能導致對公司和個人的巨額罰款和其他處罰。
    路透社曾報導指出，美國司法部從2018年起便對幣安進行涉嫌洗錢及違反制裁規定的相關調查。據悉，幣安涉嫌為企圖違背制裁令的犯罪者及企業進行交易，金額至少達100億美元。
    《彭博新聞》也報導表示，美國幾家機構一直在調查幣安的活動，CFTC為其中之一。據報導，美國國稅局以及聯邦檢察官一直在調查幣安是否遵守反洗錢義務。美國證券交易委員會則在審查該交易所是否進行未註冊證券的交易。
    幣安於2017年登上加密貨幣舞台，幾乎立即就與規模更大的競爭對手展開較量並超越了他們。在去年11月FTX倒閉後，幣安市場占有率飆升。