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加密貨幣圈首富華裔趙長鵬認罪 被罰43億美元

2023/11/22   維加斯新聞報

       （綜合報導）全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）遭受重挫，公司與聯邦檢控部門達成協議，創辦人兼行政總裁趙長鵬承認洗錢的刑事罪名，並宣布辭去職務，公司則支付43億美元罰款，換取當局停止調查，以及允許平台繼續營運。
    據美聯社及《紐約時報》報導，根據認罪協議，幣安21日與司法部、財政部和商品期貨交易委員會（CFTC）達成和解，趙長鵬本人以及公司代表，同日也在西雅圖聯邦法院認罪，其中趙長鵬承認洗錢，個人罰款5000萬美元並辭任行政總裁。司法部官員表示，他認罪後面臨最高18個月監禁，但檢方保留要求更嚴厲處分的權利，案件預定明年2月23日宣判，不排除判刑聆訊還會推遲。
    至於幣安公司方面，平台也承認違反《銀行保密法》以及違反制裁規定，同意向政府支付43億美元罰款和賠償。此外政府將任命一名監察員，未來3年將監控幣安的業務，趙長鵬也不得參與公司營運或管理。
    幣安在聲明中表示，公司在迅速發展的過程中作出「錯誤決定」，經過這次認罪協議，承認對刑事違規行為負有責任。經過這次安排後，公司的全球區域市場主管Richard Teng將接任行政總裁，趙長鵬仍將就「業務歷史提供諮詢」。
    案情顯示，趙長鵬2017年創立幣安後，公司翌年資金已超過數百萬美元，但卻沒有設立任何程序，杜絕洗錢、違反制裁等不法行為，以至於2018年1月至2022年5月期間，幣安單是涉及伊朗的交易就達8.99億美元，此外古巴、敘利亞等地客戶雖然受到美國制裁，但都能在平台開戶。
    這次達成認罪協議後，司法部長加蘭及財政部長耶倫21日共同出席記者會。加蘭批評趙長鵬和幣安其他高層為求獲利，蓄意且有計劃地違背美國法律。耶倫則說，幣安任由不法分子在平台交易，間接助長販毒、兒童性侵、恐怖主義等活動，公司也未就這些可疑交易提交報告。據悉，幣安的違法交易超過150萬宗，部分涉及不同恐怖組織，包括哈馬斯分支機構「卡薩姆旅」、巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」以及「基地」等等。
    46歲的趙長鵬身為加密貨幣圈首富，在社交平台X上擁有超過850萬粉絲。在這次案件中，趙長鵬的律師巴特利特表示，趙長鵬目前居住的阿聯酋與美國沒有引渡協議，當事人在當地已婚並育有孩子，但仍願返回美國自首，可見態度誠懇。趙長鵬則說，希望承擔責任後「結束我生命中的這一章」。
    這次認罪協議並不包括美國證券交易委員會（SEC），委員會已於6月起訴幣安和趙長鵬13項罪名，包括欺詐交易、利益衝突、蓄意規避法律等。單論和解罰款規模的話，幣安這次案件接近2020年的高盛案。當年高盛為了解決海外賄賂指控，向美國和其他國家執法部門支付約50億美元，不過這方面紀錄仍由法國巴黎銀行保持，銀行2014年因違反美國制裁規定，需支付89億美元。

幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬