|
（綜合報導）加州一名中國公民李大仁(Daren Li ，譯音)12日承認一項聯邦刑事指控，他涉嫌參與了殺豬盤騙局，並利用加密貨幣洗錢超過7300萬美元。目前他被羈押在加州中部地區監獄，最高或判刑20年，法院預定明年3月宣判。
司法部指出，41歲的李大仁擁有中國和聖克里斯多福及尼維斯（Saint Christopher and Nevis）的雙重國籍，長期居住在中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國。李大仁於今年4月被捕，隨後被送往洛杉磯。
根據法庭文件，李大仁承認與他人合謀洗錢，通過加密貨幣騙局從受害者獲得資金，他通過加密資訊服務與同謀者溝通。為了隱瞞或掩飾通過欺詐手段獲取的受害人資金的性質、地點、來源、所有權和控制權，他指示同謀者以空殼公司的名義開設美國銀行帳戶，並監控受害人資金的州際和國際電匯情況。
李大仁和其他同謀將受害人的資金存入他們控制的金融帳戶，然後監控受害人資金轉換為虛擬貨幣，特別是泰達幣Tether，隨後將虛擬貨幣轉到李大仁和他同謀控制的加密貨幣錢包中。至少有7,360萬美元的受害人資金被直接存入與他和他同謀的銀行帳戶，其中至少有5,980萬美元來自洗錢的美國空殼公司，這些公司大多數設在加州。
法庭文件顯示，本案還有一名主謀是38歲的中國公民張一成（Yicheng Zhang，音譯），洛杉磯天普市居民，於今年5月在洛杉磯被捕。
司法部刑事部門負責人、首席助理檢察長Nicole M. Argentieri表示，李大仁及其同謀利用空殼公司和國際銀行帳戶，從加密貨幣投資騙局的受害者詐取並洗錢超過7,300萬美元。雖然他在美國境外犯下這一罪行，但仍屬司法部的管轄範圍。司法部一直致力於與國內和國際合作，追究任何對美國受害者進行投資欺詐犯罪分子的責任，無論肇事者身在何處。
美國特勤局調查助理局長Michael Ball指出，這項調查表明，美國國內和國際夥伴的合作關係對於成功打擊跨國犯罪至關重要。
美國地區法官R. Gary Klausner將在2025年3月3日舉行量刑聽證會，李大仁將面臨聯邦監獄20年的法定最高刑期。
聯邦檢察官Martin Estrada勸誡民眾，投資之前務必擦亮眼睛，不要誤入「保證快速賺大錢」的騙局。但凡有一點正常的質疑眼光，或許可以躲過日後無窮無盡的金錢災難。
如有殺豬盤或加密貨幣投資騙局的受害者，請向聯邦調查局的網絡詐騙部門Internet Criminal Complaint Center（IC3.gov）在線報告。
|
