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（綜合報導）美國有線電視新聞網（CNN）18日發布調查報導，揭露一條鮮為人知的跨國洗錢鏈：自中國政府2016年大力打貪並強化資金外流管制後，一些亟需大額海外資金的中國富豪，紛紛向地下金融體系尋求協助，甚至透過中間人與墨西哥販毒集團合作，以繞過外匯限制。而在這條資金流轉路線中，拉斯維加斯賭場竟成為重要的洗錢節點之一。
2024年，拉斯維加斯永利酒店（Wynn Las Vegas）同意支付1億3,000萬美元給聯邦政府達成和解，以避免遭到刑事起訴，刷新美國史上賭場刑事沒收金額新高。至今部分案情仍高度保密，不過最新曝光的資料指出，已有四名涉案華裔中間人坦承協助中國富豪賭客洗錢。
四名華裔中間人認罪 協助富豪避開中國管制，聯邦檢方指出，四名被告包括：
--張磊（Lei Zhang）
--韓兵（Bing Han）
--周亮（Liang Zhou）
--王凡（Fan Wang）
他們都不是永利賭場員工，但承認協助來自中國的富豪賭客規避外匯與貨幣申報規定，使其能在永利與其他拉斯維加斯賭場進行巨額賭博與消費。不過四人稱，並不知道資金來源涉及販毒組織。
然而，執法機關調查顯示，這些賭客收受的現金，其實來自販毒集團販售芬太尼、運作人口走私及賣淫所得。
前聯邦緝毒署助理特別探員厄班（Chris Urben）更直言：
「這些賭客在賭場拿到的現金，48小時前還是芬太尼交易的收入。」
司法部指出：規避銀行保密法，本身就是洗錢行為，涉案富豪與中間人違反了多項金融法規，包括：
--銀行保密法（Bank Secrecy Act）
--反洗錢法（Anti-Money Laundering Laws）
國稅局（IRS）拉斯維加斯犯罪調查小組特別探員米斯克（Carissa Messick）在法院文件中表示：「刻意規避銀行保密法，就是一種洗錢形式。」
檢方並透露，美國賭場透過此類模式協助洗錢的金額，估計每年至少達數億美元。
專家指出，賭場長期以來在洗錢監管上不像銀行般嚴格，加上賭博產業本身現金往來頻繁，使其成為跨國洗錢的「天然渠道」。
「認證博弈合規專家協會」創辦人麥森吉爾（Ian Messenger）表示：「過去賭場在洗錢監督方面並沒有像金融機構那樣受到嚴格審查，但在永利案件後，情況已經開始改變。」
他指出，賭場業正面臨更強的聯邦審查、申報要求與客戶身份驗證（KYC）程序，未來賭場將更難被利用為跨國犯罪的洗錢管道。
此次曝光的案件顯示，拉斯維加斯賭場在跨國洗錢網絡中所扮演的角色遠比外界了解的更為關鍵。從中國富豪、地下金流到墨西哥販毒集團，再到賭場洗白，這條跨境資金鏈長期隱於繁華霓虹背後，直到法院文件逐漸解密，相關細節才開始浮出水面。
未來，聯邦當局是否將擴大查緝規模，各大賭場如何調整合規標準，都將成為本地博彩業密切關注的焦點。
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