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兩中國公民遭FBI指控非法經營匯款 被通緝

2022/01/15   維加斯新聞報

         （洛杉磯綜合報導）聯邦調查局（FBI）日前指控兩名中國公民在南加州經營非法匯款業務，該等嫌犯目前去向不明，已被正式通緝中。
     據加州中區檢察官辦公室發佈的通緝資料顯示，來自西柯維納市(West Covina)32歲王殿偉(Dianwei Wang，音譯)和36歲的宋志立(Zhili Ethan Song，音譯) 被控共謀經營無照非法匯款業務、妨礙司法公正和干擾證人。
    加州中區檢察官辦公室稱，目前王和宋下落不明，他們被視為逃犯。檢察官表示，兩人經營非法地下銀行網絡，將資金從中國轉移至美國。
    起訴書中指出，王和宋告訴客戶將錢存入他們可控制的中國銀行賬戶，然後他們再將等額的美元存入客戶開設的美國銀行賬戶，但需要扣除費用。
    起訴書顯示，2017年4月到2017年12月期間，兩人從中國轉移或試圖轉移約兩百萬元至美國，為了履行協議，王和宋還設局詐騙，作為存入美國賬戶的資金來源。
    起訴書稱，他們在約會網站或社交媒體平台上創建虛假賬戶，以誘騙受害者上當向他們匯款或發送支票，其中多為老年人。據指出，這些騙局在2017年的六個月內淨賺近110萬美元。
    檢察官表示，王和宋還被指控在2017年底對聯邦調查局人員撒謊，另外，兩人被指控串謀妨礙司法公正，他們要求另一名中國籍女子向聯邦調查局謊稱電匯是為了共同買房子所用。
    檢方已從第三方的賬戶中扣押超過45萬美元。
    聯邦調查局先前從王、宋和其他中國公民所控制的賬戶中查獲約190萬美元。其中37萬6000美元已被沒收，當局打算沒收剩餘的錢。
    檢察官強調，陰謀經營無照匯款業務最高可判處五年監禁，妨礙司法公正和篡改證人指控則每項最高則可判處20年徒刑。
    聯調局呼籲任何知道王或宋下落者請致電當地聯邦調查局辦公室，或者通報就近美國大使館或領事館，FBI洛杉磯辦事處電話：(310)477-6565。

經營非法匯款業務的中國公民宋志立(左)和王殿偉(右)。