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涉金融诈骗 FTX创始人班克曼在巴哈马被捕

2022/12/14   维加斯新闻报

        （综合报导）据《纽约时报》报导，12月12日，上月已宣布破产的昔日全球第二大加密货币交易所FTX创始人班克曼（Sam Bankman-Fried，简称「SBF」）于在巴哈马被当地警方逮捕。巴哈马政府当天发表声明称，班克曼因多种金融犯罪违反美国法律而被捕。
    据报导，美国检方已对其提起刑事指控，起诉书已于13日公布。班克曼预计将会被引渡回美国。此前马斯克曾在推特上发文称，班克曼不会受到美国政府调查，因为他是民主党的「大金主」。根据公开的选举捐献记录显示，班克曼在2022年美国中期选举期间为民主党捐献3920万美元，是民主党第二大个人捐助人，仅次于索罗斯。
    班克曼是在美国检方12日对其提出刑事指控后，当天于巴哈马被逮捕。
    报导称，纽约南区检察官13日公布了一份针对班克曼的刑事起诉书，其中指控他犯有线上欺诈、证券欺诈和洗钱等八项罪名。此外，美国证券交易委员会当天也向班克曼提起一项民事诉讼，指控他误导投资者、欺骗了交易所用户。
    据《时代周刊》网站13日报导，如果班克曼被定罪，最高可能被判处115年的监禁。纽约南区一名前助理检察官尼克·阿克曼（Nick Akerman）估计，班克曼可能会判处10年监禁，如果后期有更多细节公布，也可能被判得更多。
     巴哈马政府在12日一份声明中称，他们在收到美国正式通知后才采取的行动。班克曼当天下午6点在首都拿骚的一处公寓大楼内被逮捕。声明称，之后班克曼可能被引渡回美国。
    据《纽约时报》13日报导，班克曼当天在拿骚的地方法院出庭，法官拒绝了他的保释请求。
    报导指出，班克曼何时能被转移到美国尚不清楚，虽然巴哈马与美国有引渡条约，但引渡可能需要数周，如果被告提出异议，有时甚至会更长。
    FTX集团的危机始于11月初流出的该集团交易公司Alameda Research资金流动性不足的传言，该消息随后引发投资者挤兑性的撤资。
    11月11日，FTX在推特上发布了申请破产保护的声明，交易所创始人兼首席执行官班克曼宣布辞职。据Alameda Research向法院提交的破产重组文件显示，其债权人超过10万人，预计资产和负债均在100亿美元到500亿美元之间。

加密货币平台FTX创办人班克曼-佛里特（左）在巴哈马被捕后，13日在警方戒护下离开。