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涉金融詐騙 FTX創始人班克曼在巴哈馬被捕

2022/12/14   維加斯新聞報

        （綜合報導）據《紐約時報》報導，12月12日，上月已宣佈破產的昔日全球第二大加密貨幣交易所FTX創始人班克曼（Sam Bankman-Fried，簡稱「SBF」）於在巴哈馬被當地警方逮捕。巴哈馬政府當天發表聲明稱，班克曼因多種金融犯罪違反美國法律而被捕。
    據報導，美國檢方已對其提起刑事指控，起訴書已於13日公佈。班克曼預計將會被引渡回美國。此前馬斯克曾在推特上發文稱，班克曼不會受到美國政府調查，因為他是民主黨的「大金主」。根據公開的選舉捐獻記錄顯示，班克曼在2022年美國中期選舉期間為民主黨捐獻3920萬美元，是民主黨第二大個人捐助人，僅次於索羅斯。
    班克曼是在美國檢方12日對其提出刑事指控後，當天於巴哈馬被逮捕。
    報導稱，紐約南區檢察官13日公佈了一份針對班克曼的刑事起訴書，其中指控他犯有線上欺詐、證券欺詐和洗錢等八項罪名。此外，美國證券交易委員會當天也向班克曼提起一項民事訴訟，指控他誤導投資者、欺騙了交易所用戶。
    據《時代週刊》網站13日報導，如果班克曼被定罪，最高可能被判處115年的監禁。紐約南區一名前助理檢察官尼克·阿克曼（Nick Akerman）估計，班克曼可能會判處10年監禁，如果後期有更多細節公佈，也可能被判得更多。
     巴哈馬政府在12日一份聲明中稱，他們在收到美國正式通知後才採取的行動。班克曼當天下午6點在首都拿騷的一處公寓大樓內被逮捕。聲明稱，之後班克曼可能被引渡回美國。
    據《紐約時報》13日報導，班克曼當天在拿騷的地方法院出庭，法官拒絕了他的保釋請求。
    報導指出，班克曼何時能被轉移到美國尚不清楚，雖然巴哈馬與美國有引渡條約，但引渡可能需要數周，如果被告提出異議，有時甚至會更長。
    FTX集團的危機始於11月初流出的該集團交易公司Alameda Research資金流動性不足的傳言，該消息隨後引發投資者擠兌性的撤資。
    11月11日，FTX在推特上發佈了申請破產保護的聲明，交易所創始人兼首席執行官班克曼宣佈辭職。據Alameda Research向法院提交的破產重組文件顯示，其債權人超過10萬人，預計資產和負債均在100億美元到500億美元之間。

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛裡特（左）在巴哈馬被捕後，13日在警方戒護下離開。