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維加斯賽車手遭控大流行貸款洗錢

以員工為幌子6企業各獲15 萬貸款 沒有商業活動一年收入竟超過30 萬美元

2023/09/12   維加斯新聞報
記者方明誠/綜合報導

    一名拉斯維加斯賽車手去年成為僱凶謀殺案的目標，近日卻因涉嫌盜竊超過100 萬美元與新冠病毒相關的政府貸款，而面臨盜竊和洗錢指控。
    據警方文件稱，在拉斯維加斯製造和維修賽車並參加比賽的杰弗裡·希爾德邁爾(Jeffrey Schildmeyer)在上週三遭到大都會警局的逮捕，正面臨盜竊、洗錢和偽證罪的指控。
    文件稱，2022 年 1 月，警方接到報警，稱嫌犯所在的賽車場發生了一起使用致命武器的搶劫案。 期間，希爾德邁爾向警方提供了他的電話號碼和家庭住址。在調查這起搶劫電話時，一名金融情報分析師注意到有五家企業與希爾德邁爾的家庭住址有關。
    警方表示，所有五家企業“均於 2020 年 8 月和 9 月根據經濟傷害災難貸款計劃從小企業管理局獲得了 15 萬美元的貸款”。
    聯邦貸款計劃“旨在為因冠狀病毒大流行而暫時遭受收入損失的企業提供經濟救濟”。
    警方在法庭文件中寫道：“對這些業務的初步審查顯示，這些不存在面向公眾和互聯網的足跡。因此，對其業務真實性的懷疑受到質疑，因為大多數企業通常出於銷售和營銷目的而有面向公眾或互聯網的足跡。”
    警方文件稱，調查人員獲悉，嫌犯據稱以 9 個企業名稱提出了 9 份貸款申請。 每份申請都包含嫌犯的姓名、電話號碼和家庭住址以及其他可識別信息。
    文件稱，貸款文件披露了偵探發現的五筆貸款，以及另外四項業務的資金。雖然警方提到了九項貸款申請，但與嫌犯相關的指控集中在六家企業上。警方稱，每家企業都以擁有 1 到 10 名員工為幌子，獲得了 15 萬美元的貸款。
    警方表示，所有六家企業“都是在貸款申請日期後一個月內組建或註冊的”。 警方表示，似乎沒有一家公司“有任何與之相關的業務或商業活動，但每家企業在 2020 年 1 月 31 日之前的 12 個月內的總收入超過 30 萬美元”。後來發現嫌犯 的 5 個銀行賬戶都是在同一天開設的，而且“每筆貸款申請都在網上提出之前不到 24 小時”，還發現其中 5 項申請都是在 18 分鐘內開始的。”警方表示。
    文件稱，警方指控希爾德邁爾洗錢，在六家申請企業和第七家公司之間轉移了貸款資金。警方稱 他總共獲得了超過 90 萬美元旨在幫助在疫情期間陷入困境企業的政府資金。
嫌犯目前已交了保釋金，預計於 10 月份重返法庭受審。

希爾德邁爾涉及多項與大流行貸款計劃相關罪名的指控。