美國司法部於5月31日(週五)表示,五名居住在加州的中國公民因策劃、實施了一宗大規模的跨洋詐欺案,包括詐騙性退貨萬餘部偽造iPhone、iPad和其它蘋果產品,給蘋果公司造成至少1,230萬美元的損失。五人於週四被逮捕後面臨聯邦指控。
聯邦大陪審團於5月23日對五人發出了22項起訴指控,起訴書於週五解封。
涉案的五人分別為:40歲的宋洋(Yang Song,音譯,下同),住在南加州科羅納(Corona),被指控為這起詐欺案的頭目;37歲的江俊維(Junwei Jiang),家住東洛杉磯;26歲的胡正軒(Zhengxuan Hu),來自聖蓋博華人區阿罕布拉(Alhambra);30歲的林玉珊(Yushan Lin),科羅納居民;34歲的邢淑儀(Shuyi Xing),家住科羅納。
所有被告均被指控一項共謀實施電信詐欺和郵件詐欺罪、一項嚴重身份盜竊罪、七項電信詐欺罪、12項郵件詐欺罪以及一項共謀販運假冒商品罪。
美國檢察官馬丁·埃斯特拉達(Martin Estrada)表示:「被告被指控利用蘋果公司的客戶服務政策,竊取超過1,200萬美元的商品。」美國一定會透過各種方式揭露和起訴那些實施詐欺之人。
美國國稅局(IRS)洛杉磯辦事處刑事調查特別負責人泰勒·哈切爾(Tyler Hatcher)補充:「被告涉嫌試圖將超過16,000部詐欺性設備混入蘋果公司的產品線,目的是將假貨換成正品設備出售以牟利。
盜用正品蘋果設備識別碼和序號
根據起訴書,這起詐騙案至少從2015年就開始實施。從2015年12月至2024年3月,宋洋、江俊維與在境外的同夥合作,向居住在美國的同夥運送偽造的iPhone、iPad等假的蘋果產品。
這些偽造產品的外觀設計與正品蘋果設備相似,其識別碼與蘋果公司在北美銷售的、由真實用戶擁有的正品識別碼一致, 因此被告可以利用製造商保固和AppleCare+計劃進行詐欺。
被告隨後以詐騙手段將偽造的iPhone、iPad等設備「退還」給蘋果公司要求保固。被告被控其假貨上的真實識別碼和序號,是冒用全美各地真實用戶所擁有的正品。這也可能剝奪正品蘋果設備合法擁有者應享有的保固權益。
由於盜用正品設備識別碼和序號,所以當假貨被帶到蘋果店或維修中心後,被告謊稱該「正品」已損壞或無法使用,就要求根據保固政策更換新機。被告向蘋果員工提供的一些虛假理由包括:設備無法開機或存在其它缺陷等。
詐欺換得蘋果正品後立即轉售
根據起訴書,作為詐欺計劃的一部分,被告幾乎走訪了南加州所有獨立蘋果專賣門店,包括比佛利山莊(Beverly Hills)、帕薩迪納(Pasadena)、爾灣(Irvine)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、庫卡蒙格牧場(Rancho Cucamonga),以及位於各大購物中心的蘋果店。在許多情況下,被告們會在一天內駕車跑遍南加州,並走訪多達10家不同的蘋果專賣店,並在這些專賣店「退還」假冒設備。
當到達蘋果專賣店後,蘋果員工通常會當下進行維修,有時直接用正品替換送去「維修」的假貨,也有時會將被告的假貨送進蘋果中心維修。然後,蘋果會將正品設備或維修好的設備送回專賣店便於被告領取,或直接寄送到被告租用的數十個信箱中。
作為該詐欺計劃的一部分,被告多年來採取多種措施來偽裝身分和隱藏詐欺行為。例如在南加州各地的UPS租用了數十個信箱,用以接收來自境外的假貨和從蘋果公司騙來的正品;被告會使用化名在蘋果專賣店預約,以處理欺詐性的“退貨”等事宜。
被告並涉嫌當以假換真成功後,將正品設備運往美國和主要是境外的外國同謀手中,並在境外轉售正品蘋果設備,從中牟取暴利。
如果多項罪名全部成立,被告將面臨至少30年監禁刑罰。
五名居住在加州的中國公民因策劃、實施了一宗大規模的跨洋詐欺案
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