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墨西哥販毒集團與華裔聯手跨國洗錢 24人被控含11華人

2024/06/25   維加斯新聞報

       （綜合報導）美國司法部周二對外披露，墨西哥錫納羅亞販毒集團與居住在聖蓋博谷的華裔洗錢集團聯手，多年來洗白高達五千萬美元的毒品販賣收益，聯邦宣布對24人提起指控，其中有11名為華人。
    根據美國司法部的調查，錫納羅亞販毒集團與南加州的華裔洗錢集團合作，通過地下銀行系統來清洗毒品交易的巨額現金。這些華裔洗錢集團利用與中國地下銀行的聯繫，進行了一系列複雜且非法的洗錢操作。
    首先，南加州的華裔洗錢集團代表販毒集團向某中國銀行進行交易，該銀行由一名洗錢經紀人控制。隨後，洗錢集團使用這筆資金購買電子產品、服裝和用於製造芬太尼及甲基安非他命的化學品。這些商品被運送到墨西哥後出售，所得收益最終流入販毒集團，用於支付運送到美國的毒品。
    美國檢察官Martin Estrada在週二解釋了這一跨國洗錢過程，稱「販毒集團迫切需要將在美國出售毒品所得的現金轉移回墨西哥，而不被美國或墨西哥當局查獲。另一方面，中國的洗錢集團則幫助富有的中國公民在美國獲得現金，藉此規避中國對現金流動的管制。」經過多年的調查，「Operation Fortune Runner」行動最終導致24名被告被起訴，罪名包括共謀協助分發可卡因和芬太尼、共謀洗錢和共謀經營無照匯款業務。
    其中，45歲的Edgar Joel Martinez-Reyes，居住在東洛杉磯，被指控管理洛杉磯地區的一個洗錢團伙，並與一名中國洗錢網絡的領導人合作。兩人被指控曾一起前往墨西哥，與錫納羅亞販毒集團成員洽談洗錢合同。
    過去，墨西哥販毒集團常常用卡車將現金運回墨西哥。然而，最新調查顯示，錫納羅亞集團已經「進入了一個新的犯罪合作關係」。美國藥品管制局（DEA）局長Anne Milgram表示，「這些中國犯罪洗錢網絡能以更快、更便宜的方式轉移資金，費用僅為傳統洗錢費用的一小部分。」
    調查期間，執法人員共查獲約五百萬美元的毒品收益、302磅可卡因、92磅甲基安非他命、3000顆搖頭丸、44磅迷幻蘑菇、數盎司氯胺酮、三支半自動步槍和八支半自動手槍。司法部還公布了11名華裔涉案人員的姓名，他們是佟佩吉(Peiji Tong 音譯)，張賽(Sai Zhang 音譯)，何成武(Chengwu He音譯)，趙潘宇(Panyu Zha0 音譯)，蘇杭(Hang Su 音譯)，於家勇(Jiayong Yu 音譯 又名 馮浩然)，葉曉磊(XiaoleiYe 音譯)，穆宣儀(Xuanyi Mu 音譯)，楊守(Shou Yang 音譯 又名程超明)，何家軒(Jiaxuan He 音譯)，周建德(Jiande Zhou 音譯)。
    司法部表示，中國政府在此次調查中與美國司法部合作，協助進行逮捕。隨著美國境內現金堆積，錫納羅亞集團需要將販賣芬太尼、甲基安非他命和可卡因的收益轉移回墨西哥，而南加州華裔洗錢集團為其提供了解決方案，通過將大批現金與中國富豪轉移資金的需求相結合，成功洗錢數千萬美元。
    美國檢察官E. Martin Estrada週二宣布，大陪審團已對24名被告，包括毒販、運輸者、搬運工和經紀人提出指控，涉及毒品分發、洗錢和經營無照匯款業務等罪名。