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拉斯維加斯名勝世界 涉嫌洗黑錢指控

2024/08/17   維加斯新聞報
綜合報道

        雲頂（GENTING）旗下的拉斯維加斯名勝世界賭場（(Resorts World)）被內華達州博彩委員會（NGC）指控，允許非法博彩公司進入其賭場內洗錢。
        內華達州博彩委員會8月15日提交一份長達31頁的文件中，指控拉斯維加斯名勝世界允許非法博彩和有組織犯罪聯繫的人在其賭場下注，存在違規行為。
        內華達州博彩委員會指出，馬修.鮑耶在名勝世界進行賭博，2個月內損失了近120萬美元，然而賭場未能核實其資金來源，而名勝世界應該知道馬修.鮑耶從事非法活動。
        鮑耶先前曾在美國聯邦法庭承認非法賭博和洗錢罪。
        “賭場某些高管擁有單方面權利，禁止或以其他方式限制客戶進入賭場。然而儘管已知這些信息，但賭場高管繼續讓馬修鮑耶在賭場進行賭博。”
        NGC指賭場高層未檢舉犯罪活動
        內華達州博彩管理局（NGCB）在8月15日把投訴書提交至內華達州博彩委員會，要求後者對相關公司採取紀律處分，包括：根據當地管制法處以罰款；對許可證、註冊和或適合性判定採取行動；若委員會撤銷或暫停RWLV LLC的非限制性博弈許可證時，指派監督員；以及其他適當的措施。
        投訴書所提及的指控包括未能確認可疑賭博者的資金來源、禁止或限制兩個可疑非法賭博者、禁止或限制以及向已被定罪的非法賭博經營者提供信貸等，
        此外，投訴書也寫明，賭場員工未能通報可疑的非法賭博者，也將潛在客戶推薦給可疑的非法賭博者。
        內華達州博彩委員會表示，名勝世界賭場未能確定鮑耶的資金來源，也未能防止洗錢活動。同時，該委員會表示，賭場也對其高層未能舉報鮑耶的犯罪活動負有責任。
        在同一份文件中，內華達州博彩委員會表示，拉斯維加斯名勝世界向丁海文（譯音，Edwin Ting） 提供了信貸額度。
        據報道，丁海文是台灣奇克-特林徹組織（Taiwanchik- Trincher Organization）的成員，與俄羅斯黑幫阿利姆贊托赫塔霍諾夫（Alimzhan Tokhtakhounov）有聯繫。丁海文獲准在賭場下注數十萬美元。
        2014年，丁海文承認與犯罪組織有關的非法賭博聯邦重罪。內華達州博彩委員會指控拉斯維加斯名勝世界，無視其作為持牌人進行必要背景調查的義務。
        內華達州博彩委員會主席柯克亨德里克在聲明中表示，內華達州博彩委員會致力於保護內華達州、公民和遊客，以及州裡重要博彩行業。“所有涉嫌違反內華達州博彩法律法規的行為都將受到全面調查，並在必要時採取紀律處分。”
        雲頂強調，公司和拉斯維加斯名勝世界對任何違反行為的指控都非常重視，並承諾會與子公司以最高誠信標準開展業務，同時遵守適用的法律和行業準則。
        目前雲頂已針對此事尋求法律意見，名勝世界也一直與NGCB積極溝通，以解決NGCB所提出的問題，確保名勝世界的商業營運符合所有監管和法律要求。
        無論如何，拉斯維加斯雲頂世界也發表文告回應內華達州博彩委員會的指控，指公司將以最高的誠信經營和遵守適用法律和行業準則。
        “我們一直在積極與內華達州博彩委員會溝通以解決這些問題，以便我們能夠繼續前進，並專注接待客戶和近 5000名團隊成員。”
        拉斯維加斯名勝世界賭場度假村於2021年6月開業，造價高達43億美元，擁有3500間酒店客房和一個可容納5000人的劇院。

NGC指賭場高層未檢舉犯罪活動。