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永利賭場避洗錢調查 允付1.3億美元與政府和解

2024/09/09   維加斯新聞報

         （綜合報導）永利度假村（Wynn Resorts）博彩公司與聯邦政府和解，同意支付1.3億元，換取當局結束對其拉斯維加斯旗艦賭場的調查。永利強調，這次的和解金並非罰款，調查結果也顯示公司沒有涉及洗錢行為。在過去10年的調查中，政府懷疑永利協助海外客戶非法轉移資金，然後用作賭博。
    據報導，永利7日與聯邦政府達成不起訴協議，公司承認數名前僱員利用無牌匯款業務，協助外國公民轉移資金，規避美國法律，因此繳納1.3億元和解金。評論形容，這是博彩業因為相關指控，而被政府沒收的最大筆金額。
    司法部表示，非法轉移資金的方式層出不窮，其中一種方式被稱為「飛錢」，無牌代理會在多家外國銀行設立賬戶，以化整為零的方式向賭場轉賬，以供無法在美國境內提取現金的顧客使用。據悉，曾有代理透過永利或其關聯實體控制的銀行賬戶，為50多名外國賭客轉賬200多次，累積金額接近1800萬元。至於另一種轉移資金的方式，則是利用真實賭客充當「人頭」，這類人士會按照指示下注，利用賭桌交易繞過反洗錢等法律限制。
    案情顯示，賭場也會與第三方獨立代理簽訂合同，由對方提供無牌資金轉移的渠道，並且招募中國以及其他國家的客戶，為了確保賭客能夠償還賭債或獲得資金，代理還會通過拉丁美洲等地的公司和銀行賬戶，將資金轉入永利在南加州的戶口。
    聯邦政府從2014年開始調查，這次雙方達成協議後，行動也告一段落。永利在聲明中表示，和解金額並非罰款，只代表司法部認定的「相關交易資金」總額，公司現在也已斷絕相關往來，與各類海外「複雜交易」的個人和企業再無聯繫。永利形容，數名前任僱員未經許可，當年使用匯款業務協助賭客，違反了政府法律和公司的內部政策和法律，因此賭場承擔責任。
    此外永利還宣布，公司8月22日已與數百名股東達成和解，平息對方從2018年2月開始提出的集體訴訟，但沒有公開和解金額。媒體在2018年報導，公司的前任主席永利（Steve Wynn）曾經涉嫌性騷擾員工及合作夥伴，永利雖然辭職但否認所有指控。