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美國國稅局等機構組聯盟 打擊稅務詐騙

2024/08/25   維加斯新聞報

         （華府）代表美國國稅局、州稅務機構和全國稅務行業各個部門的聯盟8月16日宣佈了一項新的聯合行動，以打擊威脅納稅人和稅收制度的詐騙和騙局。
    新的聯合行動是在上個報稅季各種詐騙和騙局愈演愈烈之後採取的，這些詐騙和騙局企圖利用弱勢納稅人，同時讓欺詐者和推廣者發財致富。
    應國稅局局長Danny Werfel的要求，聯邦、州稅務機構、軟體和金融公司以及主要的國家稅務專業協會聯合召開會議，同意採取三管齊下的辦法。他們將努力擴大對新興騙局的宣傳和教育，開發新方法在報稅時識別潛在的欺詐性稅表，並改善基礎設施以保護納稅人以及聯邦、州和行業稅收制度。
    新工作組將被稱為“打擊詐騙和騙局威脅聯盟”（CASST）。
    “在整個稅收體系中，我們看到越來越多的詐騙和騙局試圖利用納稅人並尋找政府和行業防禦的漏洞，” Werfel 表示。“這種新的合作方式將使私營部門和公共部門共同努力對抗這一威脅。我們將更加緊密地合作，更快地共用資訊，快速應對威脅，並迅速向公眾發出新出現威脅的警報。我們的目標是對這個在社交媒體和通過不法分子傳播的不斷擴大的問題產生大規模影響。”
    新的CASST專案得到了全國稅務界的廣泛支持。除了國稅局，其他參與者還包括由稅務管理員聯合會（FTA）代表的州稅務機構、在稅務領域工作的領先軟體和金融行業以及主要的國家稅務專業組織。電子收入通信促進委員會（CERCA）、全國電腦化稅務處理器協會和美國納稅人權利聯盟等組織都已簽署支援該倡議。總共有 60 多個來自私營部門的不同團體以個人或團體形式簽署了該倡議。
    “FTA成員致力於保護納稅人免受針對全國稅收生態系統的欺詐性攻擊，”稅務管理員聯合會執行董事 Sharonne Bonardi 表示。“我們致力於繼續我們的合作努力，與國稅局、行業和其他利益相關者合作實施戰略，以便主動發現、預防和緩解不法分子意圖欺騙稅務機構的詐騙和騙局。”
    新聯盟是安全峰會努力的產物，雖然新的合作努力不會取代峰會，但反詐騙聯盟將與峰會密切相關。安全峰會於 2015 年由同一組織發起，旨在遏制稅務相關身份盜竊的增長。聯合努力改善了各組織之間的資訊共用，確定了打擊稅務相關身份盜竊的共同方法，改進了內部稅務系統防禦措施，並針對納稅人和稅務專業人士開展了廣泛的公眾意識宣傳活動。雖然稅務相關身份盜竊仍然是一個問題，但改進的保護措施保護了數百萬納稅人，並防止了數十億美元的欺詐性付款。
    對於這個針對詐騙行為的新項目，CASST工作組已同意了高層原則。該小組的目的是通過利用整個稅收生態系統的多邊關係來最大限度地減少虛假稅表申報，從而更好地保護納稅人免受不法分子的侵害。
    “CERCA很高興與國稅局和各州合作，打擊正在傷害數百萬美國人的「詐騙和騙局」的氾濫，” 電子收入通信促進委員會主席Shannon Bond表示。CERCA 代表稅務軟體和報稅行業的公司以及金融服務團體和稅務界的其他人士。“繼續與國稅局保持長期合作夥伴關係，CERCA 與聯邦政府和各州並肩作戰，減少第一方欺詐，這種欺詐威脅著稅收系統的可行性並危及脆弱的納稅人。”
    在過去的報稅季，各種損害納稅人的詐騙和騙局活動有所增加，包括燃料稅抵免、家庭服務就業稅、病假和家事假抵免。國稅局已經收到數十萬份可疑的申請，納稅人似乎在申請他們沒有資格獲得的抵免，導致退稅被推遲，納稅人需要出示合法的檔來支持這些申請。
    社交媒體上繼續流傳著許多其他詐騙和騙局，並通過包括年度國稅局骯髒十二條騙術清單和安全峰會合作夥伴的警示等努力加以強調。新方法將加強協作，以提高對騙局的認識和教育，不僅是在報稅季，而是全年。
    隨著新的反詐騙和騙局倡議的實施，國稅局、各州和私營部門將努力在2025年報稅季之前實施新的保護措施。這一聯合努力尤為重要，因為該團體已發現騙子尋找政府系統和私營部門的薄弱環節進行利用的情況。這一聯合努力將改善私營部門和公共部門的防禦能力，目標是使騙子更難以通過系統提交不當或虛假稅表。
    該團體還將努力進行長期結構性變革，從根本上提高識別和阻止詐騙的能力。這包括努力改進EFIN 和PTIN驗證，並採取新措施打擊“幽靈報稅員”，他們收費準備稅表，不以任何方式簽署稅表或在稅表上披露其作為報稅員的身份。在許多情況下，這些都是虛報的退稅，導致數百萬的收入損失，並增加了納稅人的風險，他們可能提出不當申請並只在稅表中附上個人姓名。（資料：國稅局，整理：顧雅文）